京东方科技集团股份有限公司
第十届董事会独立董事 2023 年度述职报告（唐守廉）
第十届董事会独立董事，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董
事管理办法》和公司《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽职，忠实
履行职务，积极出席相关会议并参与董事会各专门委员会工作，认真
审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事项发表了明确意
见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设
及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的
资金往来情况进行了现场了解，对董事会决议执行情况进行了现场检
查，并提出建设性意见；充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公
司和股东尤其是社会公众股股东的利益。
现将 2023 年度的工作情况简要汇报如下：
一、独立董事的基本情况
唐守廉先生，研究生学历，教授。曾任北京邮电大学财务处处长、
管理与人文学院院长、经济管理学院党委书记、经济管理学院执行院
长，北京邮电大学校学术委员会常委和校劳务纠纷调解委员会主席等
职务，公司第九届董事会独立董事。曾兼任工业与信息化部电信经济
专家委员会委员、中国市场学会常任理事、中国法学会信息法学研究
会常务理事、中国技术经济研究会高级会员、中国商业统计学会常务
理事、国家自然科学基金委员会管理科学部评议专家等职务。现任公
司第十届董事会独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要
股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或
其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立
性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董
事独立性的相关要求。
二、报告期内出席董事会及股东大会情况：
出席董事会及股东大会的情况
本报告期应 是否连续两次未 出席股
现场出席董 通讯方式参加 委托出席董 缺席董事会
姓名 参加董事会 亲自参加董事会 东大会
事会次数 董事会次数 事会次数 次数
次数 会议 次数
唐守廉 15 2 13 0 0 否 4
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。经认真
审议，对公司董事会各项议案均投同意票，没有反对、弃权的情形。
三、报告期内发表明确意见情况：
报告期内，本人积极独立履行职责，对董事会审议事项发表了客
观、公正的明确意见，在关联交易、对外担保、会计师事务所聘用、
内部控制评价、利润分配预案、股权激励、提名董事、聘任高级管理
人员等重大事项发表了同意的意见，并对关联交易和会计师事务所聘
用发表了相关的事前认可意见。
四、报告期内出席董事会各专门委员会情况：
会议 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会提名薪酬考核委员会 10 10 0 0
董事会风控和审计委员会 5 5 0 0
五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
报告期内，本人积极参与董事会专门委员会工作，根据相关制度
要求，积极参与年度审计和年报编制工作，及时听取公司管理层关于
年报审计工作安排及审计工作进展情况，并与会计师保持密切沟通，
保证了 2023 年度报告披露的合规性及有效性，维护了公司中小股东
的合法权益。
报告期内，本人参与董事会决策以外，还积极关注可能影响公司
内部控制情况和公司治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、
重大对外投资、关联交易等重大事项进行调查，及时了解公司生产经
营动态；督促并监督公司审计监察组织的工作，包括审阅内部审计工
作计划、内部审计计划的执行情况等；每季度审阅公司审计监察组织
的工作汇报，每半年审阅公司审计监察组织对公司重大事项的专项审
计报告，及时了解公司内控规范建设进展，切实履行了董事会风控和
审计委员会委员的职责。
报告期内，本人督促公司按照中国证监会《上市公司信息披露管
理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规
定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法
权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时和公平。
六、其他工作情况
单位：天
姓名 现场工作时间 现场出席会议 重大事项沟通、实地调研
唐守廉 12 7 5
馆参观，对公司深耕半导体显示行业 30 年的发展历程有了更深入的
了解；于 11 月赴成都实地参观成都京东方医院、智慧康养社区，对
成都京东方光电科技有限公司第 4.5 代 TFT-LCD 生产线和第 6 代
AMOLED 生产线、成都京东方车载显示技术有限公司进行现场调研，
参观了展厅、工艺流程及参观走廊等，听取相关经营情况汇报。
本人持续加强法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。2023
年 10 月，参加了深圳证券交易所主办的第 135 期上市公司独立董事
培训，对独立董事制度改革及规则修订解读做了进一步了解，学习了
上市公司财务内控审核、公司治理及资本运作等相关内容，并与其他
参加培训人员就履职中关注的问题作了交流。
本人还通过视频或线下沟通等方式，参加了公司组织的重大项目
事前沟通会议，提前参与到重大项目前期研究论证等环节中，为后续
参与决策奠定了基础。
本人享有与其他董事同等的知情权，在履行职责时，公司能够提
供所必需的工作条件，与公司管理层人员保持密切联系，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，了解公司的经营状况，有效地履行独立董
事及董事会专门委员会委员的职责。公司有关人员也积极配合本人履
行职责，未有任何干预本人独立行使职权的情形。
报告期内，本人未出现如下情况：
经公司股东大会审议通过，公司给予独立董事适当的津贴，并在
年报中进行披露。
在新的一年里，为保证董事会的独立与公正，维护中小股东特别
是社会公众股东的合法权益，本人将按照相关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、
认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发
展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司
稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
独立董事 唐守廉
首页
微信公众号
证券之星APP
