证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-020
普冉半导体（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开，
全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。董事会共有 6 名董事，
实到董事 6 名，会议由董事长王楠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上
海）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、
《普冉半导体（上海）股份
有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王楠先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
董事会认为鉴于 4 名激励对象因离职失去激励资格或因个人原因自愿放弃
拟授予其全部限制性股票共计 2.0481 万股，公司董事会根据股东大会的授权，
对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟授予数量进行
调整（以下简称“本次调整”）。
本次调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由 76 人调整为 72
人；本次激励计划拟首次授予的限制性股票数量由 36.60 万股调整为 34.5519
万股，预留授予的限制性股票数量由 9.15 万股调整为 8.638 万股，授予总量由
本次调整内容在公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，
无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案已经通过公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普
冉半导体（上海）股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项
的公告》（公告编号：2024-018）。
（二）审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》
董事会认为公司和首次授予的激励对象符合本次激励计划中授予条件的规
定，本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的授予日
为 2024 年 3 月 29 日，并同意以 46.32 元/股的授予价格向 72 名激励对象授予
本次授予在公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需
提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案已经通过公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普
冉半导体（上海）股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-019）。
特此公告。
普冉半导体（上海）股份有限公司董事会
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