证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-18
北京鼎汉技术集团股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29
日召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了
《2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现
将有关情况公告如下：
一、2023 年度利润分配预案基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度
合并报表完成归属于上市公司股东的净利润 17,839,033.25 元，母公司报表完成
净利润 43,380,758.35 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
-455,534,451.49 元，母公司报表未分配利润为-369,793,929.19 元。
鉴于 2023 年度公司经营情况及 2023 年度末累计未分配利润情况，考虑公司
及股东的长远利益及可持续发展，公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不
派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
二、2023 年度利润分配预案的相关说明及审议程序
（一）2023 年度利润分配预案的其他说明
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公
司章程》等的相关规定，鉴于公司母公司报表截至 2023 年度末未分配利润为负
数，同时综合考虑资本市场整体环境及公司未来长远发展规划，保障公司战略目
标的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利
益，公司决定 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转
增股本。
（二）审议程序
配预案，鉴于 2023 年度公司经营情况及截止 2023 年度末累计未分配利润情况，
考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，董事会提出不派发现金红利，不送红
股，也不进行资本公积金转增股本的预案，符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定及公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。同意将该议案提交公
司第六届董事会第十六次会议审议，并由董事会将该事项提交公司股东大会审议。
案，董事会认为 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，
同意将本分配预案提交公司 2023 年度股东大会审议。
监事会认为董事会制定的公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》及《公司
章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，同意
董事会制定的 2023 年度利润分配预案。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十六次会议决议；
（二）第六届监事会第十一次会议决议；
（三）第六届董事会独立董事第一次专门会议决议。
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二日
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