证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－018
深圳市天威视讯股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）第八届董事会四
十三次会议于 2024 年 3 月 29 日召开，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大
会的议案》
，确定于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”
），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。
现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）14∶30；
网络投票时间：2024 年 4 月 23 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 23
日 9∶15—9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日 9∶15—15∶00 期间任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
。
（1）截至 2024 年 4 月 16 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东（授权委托书模板详见附件 2）
。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
司 2301 会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累
积投票提
案
《关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬的
议案》
《关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票事宜的议案》
上述议案 1、议案 3—议案 10 已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，
详情参见 2024 年 4 月 2 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的
，其中议案 6 详见 2024 年 4 月
号《2023 年度报告摘要》
；议案 8、议案 9 和议案 10，内容分别详见 2024 年 4 月 2 日
公司刊登于《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网上的 2024-015 号《关于申请银
行综合授信额度的公告》
、2024-016 号《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
和 2024-017 号《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公
告》
。
上述议案 2 已经公司第八届监事会第二十八次会议审议通过，详情参见 2024 年 4
月 2 日巨潮资讯网披露的 2024-010 号《第八届监事会第二十八次会议决议公告》
。
上述议案 1——议案 9 均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。议案 10 为特别决议事项，应当由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
表决情况进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）
。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、出席现场会议的登记办法
至12∶00，14∶00至17∶00，及2024年4月23日的9∶00至12∶00。
（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、
授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡办理登记；法人股东
委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）
、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人
出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他
授权文件应当经过公证。
电文创中心 8 层 802 公司证券投资部。
联系人：刘刚、林洁明
联系电话：0755-83067777，或 83066888 转 3002、3211。
传真号码：0755-83067777 电子信箱：do@topway.cn。
联系地址：广东省深圳市福田区彩田路深圳广电文创中心 8 层 802 公司证券投资
部
邮编：518036。
股东或代理人的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作详见附件 1。
五、备查文件
公司第八届董事会第四十三次会议决议。
特此公告。
附件：
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“362238”
；投票简称：
“天威投票”
。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 4 月 23 日 15∶00。
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托_________先生（女士）代表我单位（个人）
，出席深圳市天威视讯股
份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对该次股东大会审议的事
项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
（若委托人没有对表
决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票）
备注 表决意见
提
案编 提案名称 该列打
码 勾的栏目可以 同意 反对 弃权
投票
总议案：代表以下全部议案 √
《2023 年度董事会报告》 √
.00
《2023 年度监事会报告》 √
.00
《2023 年度财务决算报告》 √
.00
《2024 年度财务预算报告》 √
.00
《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
.00
√
.00 要》
√
.00 报酬的议案》
《关于申请银行综合授信的议案》 √
.00
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
.00
√
委托人姓名或名称（签章）
：
委托人身份证号码（营业执照号码）
：
委托人股东账户：
委托人持股性质和数量：普通股 股
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2024 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖公章）
：
附注：
、“反对”
、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同
一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一
审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
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