证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-009
华灿光电股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
年 3 月 22 日以电话、邮件方式向全体监事送达。
事会主席俞信华先生主持。
司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2023 年年度报告全文及其摘要》的
程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证
券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度经营的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
《2023
年年度报告摘要》将同时刊登于《证券日报》、
《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券
报》。
《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023
年的财务状况和经营成果。监事会同意《2023 年度财务决算报告》的各项内容。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充
分考虑了公司经营状况及未来发展需要，符合公司和全体股东的利益。监事会对公司
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关
业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、
公允的审计服务，满足公司 2024 年度审计工作的要求。公司审议续聘审计机构的程序
合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法
律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立
对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评
价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于华灿光电股份有限公司 2023 年度
募集资金实际存放与使用情况鉴证报告》。经核查，监事会认为：公司募集资金实际投
入项目和承诺投入项目一致；募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害
公司及股东利益的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
经审核，监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险有利
于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，
降低公司治理和运营风险，符合相关规定。同意为公司及全体董事、监事和高级管理人
员购买责任保险，并将本事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司全体监事已对本议案回避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审
议。
表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
协议>暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司本次与珠海华发集团财务有限公司（以下简称“财务公
司”）签订《金融服务协议之终止协议》，终止开展原《金融服务协议》中所约定的相
关业务，不会影响公司的正常运营，亦不会对公司的经营发展产生不良影响，不存在损
害公司及中小股东的利益的情形。
本议案涉及关联交易，无关联监事，无需回避表决。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
风险持续评估报告的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，
公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，公司认为：财务公司具有合
法有效的经营资质建立了较为完整合理的内部控制制度，能有效地控制风险，财务公司
严格按《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，各项监管指标均符合该办法规定要
求。根据公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公
司与财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。
本议案涉及关联交易，无关联监事，无需回避表决。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
经审核，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项属于公司及子公司正
常经营所需，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的
原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司
本议案涉及关联交易，关联监事岳占秋先生已回避表决。
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
子公司提供担保的议案》
经审核，监事会认为：公司本次申请综合授信及为子公司担保行为风险可控，不会
对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于促进公司及子公司的经营发展，提高其
经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益。本议案内容及决策程
序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规要求。监事会同意上述授信及担保
事项。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
属的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票履行了必要的审议程序，符合
《上市公司股权激励管理办法》和公司《公司2021年限制性股票激励计划》等相关规
定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东
利益的情形，同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
经审核，监事会认为：公司及下属子公司在不影响正常经营且保证资金安全的情况
下，使用闲置自有资金进行现金管理有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使
用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
华灿光电股份有限公司监事会
二零二四年四月一日
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