证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-014
中航西安飞机工业集团股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监
事会第二十一次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出，会议
于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事
会主席汪志来先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会
议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议经过表决，形成如下决议：
（一）通过《2023 年年度报告全文及摘要》
监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年年度报告全文及摘要》的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（《2023 年年度报告全文》刊载于 2024 年 4 月 2 日巨潮资讯网；
《2023
年年度报告摘要》刊载于 2024 年 4 月 2 日《中国证券报》
《证券时报》和
巨潮资讯网）
（二）通过《2023 年度监事会工作报告》
本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网刊登的《2023 年度监事
会工作报告》
）
（三）通过《2023 年度财务决算报告》
本报告尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网站上刊登的《2023 年年
度财务报告》
）
（四）通过《2024 年度财务预算报告》
本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（五）通过《2023 年度内部控制评价报告》
监事会审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》
，认为公司内部控
制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部
门的要求。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投
资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，各项制度均得到了充
分有效的实施，能够适应公司管理的要求和发展的需要，保证公司经营活
动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；公
司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。
对董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》无异议。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网站上刊登的《2023 年度
内部控制评价报告》
）
二、备查文件
第八届监事会第二十一次会议决议。
中航西安飞机工业集团股份有限公司
监 事 会
二〇二四年四月二日
首页
微信公众号
证券之星APP
