证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-015
有研新材料股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
票导致公司股本结构将发生变化，且本次发行符合《上市公司收购管理办法》第
六十三条豁免要约收购义务的相关规定。
企业中国有研的批复、公司股东大会审议通过本次发行方案并批准认购对象免于
发出要约，以及上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册等。
一、本次权益变动的基本情况
公司拟向特定对象中国有研科技集团有限公司（以下简称“中国有研”）发
行 35,823,069 股 A 股股票（以下简称“本次发行”），中国有研全部以现金参与
认购。中国有研为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关
规定，中国有研系公司关联法人，中国有研认购本次向特定对象发行 A 股股票
的行为构成关联交易。
公司于 2024 年 4 月 1 日召开的第八届董事会第三十一次临时会议、第八届
监事会第十八次临时会议审议通过了本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
国有研科技集团有限公司之附条件生效的股份认购协议》
（以下简称“《附条件生
效的股份认购协议》”）。
本次权益变动前，公司股本总额为 846,553,332 股，中国有研直接持有
股股票完成后，按照本次向特定对象发行股票数量 35,823,069 股计算，本次发行
后，中国有研直接持有公司 315,921,437 股股份，占公司总股本的比例为 35.80%，
中国有研仍为公司控股股东，公司的实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委
员会，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
二、认购对象基本情况
公司名称：中国有研科技集团有限公司
法定代表人：赵晓晨
注册资本：300,000 万元
注册地址：北京市西城区新外大街 2 号
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：金属、稀有、稀土、贵金属材料及合金产品、五金、交电、化工
和精细化工原料及产品（不含危险化学品）、电池及储能材料、电讯器材、机械
电子产品、环保设备、自动化设备的生产、研制、销售；信息网络工程的开发；
技术转让、技术咨询、技术服务；承接金属及制品分析测试；自有房屋和设备的
租赁；进出口业务；项目投资；投资管理；广告发布。（企业依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人：中国有研是由国务院国有资产监督管理委员会出资成立的国有
独资公司。
经查询信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公
示 系 统 （ https://shiming.gsxt.gov.cn/index.html ）、 中 国 执 行 信 息 公 开 网
（http://zxgk.court.gov.cn/）等，中国有研不是失信被执行人。
三、《附条件生效的股份认购协议》主要内容
公司与中国有研于 2024 年 4 月 1 日签署了《有研新材料股份有限公司与中
国有研科技集团有限公司之附条件生效的股份认购协议》，协议主要内容包括认
购标的、认购方式、认购价格、认购款项支付、认购金额、认购数量、滚存未分
配利润安排、生效条件和违约责任等，详情请见公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《有研新材料股份有限公司 2024 年度向特定对
象发行 A 股股票预案》等相关公告。
四、所涉及后续事项
免于发出要约，以及上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。
上述事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不
确定性。
约收购义务的相关规定。公司股东大会审议批准豁免中国有研的要约收购义务后，
中国有研可免于向公司全体股东发出收购要约。
变化。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
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