证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-011
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 转股情况：截至2024年3月31日，累计已有人民币919,886,000.00元鼎胜转
债已转换为公司股票，累计转股数为64,146,143股，占鼎胜转债转股前公
司已发行股份总额的14.9177%。
? 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的鼎胜转债金额为人民
币334,114,000.00元，占鼎胜转债发行总量的比例为26.6439%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]6号）核准，江苏鼎胜新能源
材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日公开发行可转换公司债券
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]65号文同意，公司12.54亿元可
转换公司债券于2019年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鼎胜转
债”，债券代码“113534”。
（三）根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“鼎胜转债”自2019年10月16日起
可转换为本公司股份。初始转股价格为20.80元/股，最新转股价格为14.98元/股。
转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2019-052），因实施2018年度利
润分配方案，鼎胜转债的转股价格自2019年7月15日由20.80元/股调整为20.70元/
股。
于向下修正“鼎胜转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-075），鼎胜转债的
转股价格自2019年10月16日起由20.70元/股调整为人民币15.28元/股。
胜转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-050），鼎胜转债的转股
价格自2019年7月24日起由15.28元/股调整为人民币15.18元/股。
分配按照修正条款调整可转债转股价格公告》（公告编号：2022-086），鼎胜转债
的转股价格自2022年7月25日起由15.18元/股调整为人民币14.98元/股。
分配按照修正条款调整可转债转股价格公告》（公告编号：2023-060），鼎胜转债
的转股价格自2023年6月6日起由14.98元/股调整为人民币7.84元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）自2024年1月1日至2024年3月31日期间，累计已有人民币2,567,000.00
元鼎胜转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为327,406股，占鼎胜转债转
股前公司 已发行 股份 总额的 0.0761% 。截至 2024年3月 31日， 累 计已有人 民币
胜转债转股前公司已发行股份总额的14.9177%。
（二）截至2024年3月31日，尚未转股的鼎胜转债金额为人民币334,114,000.00
元，占鼎胜转债发行总量的比例为26.6439%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 回购注销 本次可转债转股 变动后
(2023年12月31日) (2024年3月31日)
有限售条件流
通股
无限售条件流
通股
总股本 889,764,664 -169,776 327,406 889,922,294
因16名首次授予部分激励对象在未满足限制性股票解除限售条件前离职，公司对全部已获
授但尚未解除限售的限制性股票合计16.9776万股进行回购注销，已于2024年2月27日完成注销。
四、其他
联系部门：证券部
咨询电话：0511-85580854
特此公告。
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