西部金属材料股份有限公司
各位股东及股东代表：
作为西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，本人 2023 年
严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事工作
制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行职责，认真审议董事会各项
议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整
体利益，维护了全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立
董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事个人基本情况
董南雁，男，汉族，1978 年生，中共党员，博士。曾任煤炭科学研究院西安研究
院会计。现任西安交通大学管理学院会计与财务系教师，副教授，博士生导师。现兼
任汇纳科技股份有限公司、陕西煤业新型能源科技股份有限公司（非上市）、星展测
控科技股份有限公司独立董事。2023 年 4 月至今，任公司独立董事。
二、2023 年度出席董事会和列席股东大会的情况
如下：
独立董事出席董事会情况
独立董 本报告期应参 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
事姓名 加董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议
董南雁 6 2 4 0 0 否
独立董事列席股东大会情况
独立董
本报告期应参加股东大会次数 列席次数
事姓名
董南雁 1 0
公司董事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大
事项均履行了相关程序，合法有效。
本人对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项事前进行了认真的研究审议，
积极与公司进行沟通，在充分了解实际情况的基础上，独立做出判断，严谨地行使表
决权。2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情
况。
三、2023 年度对公司重大事项发表独立董事意见的情况
本人任期内，对公司发生的凡需要独立董事发表事前认可意见及独立意见的重大
事项，均能做到认真了解情况，独立发表意见，相关独立意见公司已履行了信息披露
义务。
发表的
序号 会议届次 公告时间 事项
意见类型
第八届董事会 2023 年 4 月 3.关于聘任公司财务负责人的独立意
第一次会议 21 日 见
务代表的独立意见
第八届董事会 2023 年 6 月
第三次会议 10 日
易所上市的独立意见
第八届董事会 2023 年 8 月
第四次会议 30 日
占用资金情况的独立意见
目节余募集资金永久补充流动资金的
第八届董事会 2023 年 12 月
第六次会议 20 日
选人的独立意见
四、担任董事会专门委员会成员的日常工作情况
审计委员会履职情况：
报告期内，审计委员会共召开5次会议。具体情况如下：
序号 会议届次 会议时间 事项
审议通过《西部金属材料股
（修订稿）》
审议通过《西部金属材料股
份有限公司 2023 年年度财
务 报 告 审计 及内 控 审计计
划》
报告期内，提名委员会共召开2次会议，任期内参加一次会议，具体情况如下：
序号 会议届次 会议时间 事项
审议通过《关于提名第八届
案》
五、定期报告编制与审计情况
度的完整性和有效执行，同时也与承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、
业务等方面事项进行了沟通，参与讨论了会计师事务所的年报审计计划，对相关审计
工作进行沟通和提出意见与建议。对年审注册会计师审计过程中发现的问题及时进行
沟通，确保公司能够准确、完整和及时地披露年度财务状况和经营成果。
六、对公司进行现场工作的情况
方式对公司进行现场考察，全年现场工作时间达到 15 天。本人也通过电话、邮件、
微信等方式和现场考察相结合了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及
执行情况，股东大会决议、董事会决议执行情况，募集资金使用情况，对外担保情况，
财务管理、业务发展等相关事项。公司管理层高度重视与本人的沟通与交流，为本人
的履职提供了充分的保障。
七、保护投资者合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人积极有效地履行了独立董事的职责，重点关注公司重大
事项，具体情况如下：
务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监
督。
核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
保证 2023 年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
本人参加了 2023 年度年报沟通会，了解了公司本年度的生产经营情况和重大事项的
进展情况，并与年审注册会计师就审计中发现的问题进行沟通。
八、其他工作情况
度的规定和要求，履行独立董事的义务、发挥独立董事的作用，促进公司持续、稳健
发展，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
电子邮箱：dongny@xjtu.edu.cn
独立董事: 董南雁
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