江苏常青树新材料科技股份有限公司
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事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上
海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规
及相关规定，忠实履行了股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各
项决议。全体董事勤勉尽责，积极推动公司健康持续发展。
现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：
一、2023 年公司主要经营情况
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 20,745.30 万元，较上年增
长 9.15%。
二、董事会主要工作情况
（一）股东大会决策执行
合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨
论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下
序
会议届次 会议时间 会议审议议案
号
江 苏 常青 树 6. 关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案
新 材 料科 技 7. 关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案
司 2022 年年 计机构的议案
度股东大会 9. 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
部分条款的议案
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江 苏 常青 树
新 材 料科 技 1. 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
股 份 有限 公 2. 关于举第二届董事会非独立董事的议案
司 2023 年第 3. 关于选举第二届董事会独立董事的议案
一 次 临时 股 4. 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
东大会
（二）董事会依法合规运作
合有关法律、法规、规章的规定。具体情况如下：
序号 会议届次 会议时间 会议审议议案
案的议案
公司 2023 年度审计机构的议案
案
第一届董事
理的议案
议
议案
案
支付发行费用的自筹资金的议案
案
部分条款的议案
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第一届董事 2. 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况
会议 3. 关于建设公司七期（特种高分子单体二期）项目
的议案
非独立董事候选人的议案
第一届董事 2. 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会
会议 3. 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
议案
第二届董事 3. 关于聘任公司总经理的议案
议 5. 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议
案
第二届董事
议
第二届董事
议
（三）专门委员会
董事会设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4
个专门委员会，2023 年共召开 9 次专门委员会，其中审计委员会 4 次、战略委
员会 1 次、薪酬与考核委员会 1 次、提名委员会 3 次。全年共审议通过 23 项议
案。各专门委员会本着审慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，结合自身专业背景
及从业经验提出专业建议，向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事
项进行决策。具体情况如下：
序
会议届次 会议时间 会议审议议案
号
第一届董事会 2. 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
六次会议 4. 关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案
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司 2023 年度审计机构的议案
报告的议案
第一届董事会
的专项报告的议案
七次会议
第二届董事会
一次会议
第二届董事会
二次会议
序
会议届次 会议时间 会议审议议案
号
第一届董事
会战略委员
会第五次会
报告的议案
议
序
会议届次 会议时间 会议审议议案
号
第一届董事 1. 关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案
会薪酬与考 的议案
核委员会第 2. 关于公司第一届董事会薪酬与考核委员会 2022 年
五次会议 度工作报告的议案
序
会议届次 会议时间 会议审议议案
号
第一届董事
会提名委员 1. 关于公司第一届董事会提名委员会 2022 年度工作
会第三次会 报告的议案
议
第一届董事
会提名委员 1. 关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案
会第四次会 2. 关于提名公司第二届董事会独立董事的议案
议
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会提名委员 2. 关于提名公司高级管理人员的议案
会第一次会
议
（四）董事会日常工作情况
事会议事规则》等治理性文件，严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等有关法律法规进行换届选聘董事，保证董事会规范运行。
与此同时，通过日常监督及专项监督相结合的方式，不断完善公司业务流程及内
部控制流程，持续组织业务部门对内控设计执行情况进行建议优化，进一步加强
内部控制制度的执行，提升内控管理水平。公司将持续根据监管机构等监管要求
及相关规定，尽快完善公司业务流程体系及内部控制体系，规范内部控制制度执
行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效
防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。
董事会重点关注安全生产管理工作，公司在安全生产方面精益求精，进一步
明确职责，落实责任，完善了安全生产责任制和安全管理制度，使公司在安全生
产过程中可以依照完整、规范、科学、有效的安全管理规章制度体系，实现全面
依法管理；开展了多元化安全教育培训，使员工对安全生产方面有更加系统、具
体的了解；狠抓安全隐患进行排查治理，提高了公司员工整体安全意识。
三、2024 年董事会工作计划
提高自主创新能力、提升核心竞争力等方面实施以下具体计划，确保公司发展目
标的实现：
聚合材料助剂及电子专用材料制造项目（募投项目）的建设；与此同时，公司还
将全面推进七期（特种高分子单体二期）项目，重点储备环保无毒的高分子新材
料；此外，公司于年初在泰州设立全资子公司，后续将持续性推进公司战略发展
规划，推进公司向下游高分子新材料产业延伸布局，进行新项目、新产品的储备，
实现公司可持续发展的同时争做行业领头羊。
公司的业绩增长需要产品竞争力和部门联动的共同作用，2024 年，在迎合市
场需求的同时，公司将重点关注部门联动，以市场前端需求、行业痛点拉动新产
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品新技术的研究开发。公司将进一步通过引进优秀的技术研发人才和行业专家，
积极开展产学研合作，深挖核心技术潜力，拓展技术维度，紧跟行业趋势和国家
产业导向，向着高性能化、多功能化的方向演进，从而不断提升公司技术自主研
发能力和自主创新能力，增强公司核心竞争力。
市场开发是公司经济增长的源泉，在挖掘新应用、新市场的同时，还要保证
老产品有较高的市场占有率。2024 年，公司将开展全球化战略，进一步提升市
场竞争地位。利用南京全资销售子公司的地理优势及人才优势，重点关注对国外
市场的涉入，包括不限于加强产品的对外销售、及时获取全球化市场信息等，助
力公司长期战略发展规划的实施，进一步实现进口替代，提升公司经济发展效率。
照内部控制制度进行流程审批，利用数字化技术及时掌握信息，在保证内控有效
运行的前提下不断降低经营成本、提高办公效率。同时进一步加强对内部信息的
保密工作，完善相关制度，降低内部信息泄露的风险。此外，随着公司不断发展，
对人才的需求会越来越高，2024 年，公司将进一步加强人才培养，做好生产、
技术研发、管理、财务、市场营销等人才引进和储备工作，抓好人才队伍的建设，
为全体员工搭建成长和展现能力的平台，并为实现公司可持续发展提供坚实保障。
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