证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-013
深圳中科飞测科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 1 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 8 栋 A 座 24 楼公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 17
普通股股东所持有表决权数量 14,511,682
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集、公司董事长陈鲁先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称
“《股东大会规则》”）、《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、
《深圳中科飞测科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监
督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,191,255 99.9712 19,674 0.0288 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,191,255 99.9712 19,674 0.0288 0 0.0000
计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,191,255 99.9712 19,674 0.0288 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《2024 年
限制性股
票激励计
划（草
案）》及
其摘要的
议案
《2024 年
限制性股
票激励计
划实施考
核管理办
法》的议
案
股东大会
授权董事
会办理公
司 2024
年限制性
股票激励
计划相关
事宜的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
括股东代理人）所持有效表决权数量的三分之二以上通过；
科技有限公司已对议案 1、2、3 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：魏伟、黄炜
公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的
资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》
等中国法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东
大会决议合法、有效。
特此公告。
深圳中科飞测科技股份有限公司董事会
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