证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2024-009
宇通客车股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事
会第五次会议于 2024 年 3 月 20 日以邮件等方式发出通知，2024
年 3 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，应参会监事 3 名，
实际参会监事 3 名，本次会议由监事会主席卢新磊先生主持，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
会议审议并通过了以下议题：
监事会工作报告》
。
本议案将提交 2023 年年度股东大会审议。
总经理工作报告》
。
财务决算报告和 2024 年财务预算报告》
。
利润分配预案》
。
拟以公司总股本为基数，
每 10 股派发现金股利 15 元
（含税）
。
详见公司于同日披露的《2023 年度利润分配方案公告》。
本议案将提交 2023 年年度股东大会审议。
年度投资计划执行情况和 2024 年投资计划的议案》
。
订合同额 6.26 亿元（其中在建项目合同额 0.34 亿元，新增项目
合同额 5.92 亿元）
。
在不超出本投资计划总额的前提下，授权董事长根据市场变
化和公司项目建设需要，适当调整各项目之间的投资额度，董事
长可根据管理需要实施公司内部分级授权。
报告和报告摘要》
。
在全面了解和审核公司 2023 年年度报告后，我们认为：公
司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2023 年年度报告
公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果；公司董事
会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
我们保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本议案将提交 2023 年年度股东大会审议。
内部控制评价报告》。
详见公司于同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
社会责任暨可持续发展报告》
。
详见公司于同日披露的《2023 年度社会责任暨可持续发展
报告》
。
宇通集团财务有限公司的风险评估报告》
。
详见公司于同日披露的《关于郑州宇通集团财务有限公司的
风险评估报告》
。
年度日常关联交易执行情况和 2024 年日常关联交易预计的议
案》
。
详见公司于同日披露的《关于 2024 年日常关联交易预计的
公告》
。
年对外担保预计的议案》
。
控股子公司之间相互提供的担保、为购房客户提供阶段性担保、
为购车客户等销售业务链相关企业提供担保/回购责任。详见公
司于同日披露的《关于 2024 年对外担保预计的公告》
。
本议案将提交 2023 年年度股东大会审议。
计估计变更的议案》。
详见公司于同日披露的《关于会计估计变更的公告》
。
特此公告。
宇通客车股份有限公司监事会
二零二四年四月一日
首页
微信公众号
证券之星APP
