证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2024-008
宇通客车股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
? 独立董事龚建伟先生因工作原因未能亲自参会，委托独立
董事谷秀娟女士出席本次董事会并代为签署相关文件。
宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第五次会议于 2024 年 3 月 20 日以邮件等方式发出通知，2024
年 3 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，应参会董事 7 名，
实际参会董事 7 名，其中独立董事龚建伟先生因工作原因未能亲
自参会,委托独立董事谷秀娟女士参加会议。本次会议由董事长
汤玉祥先生主持，公司监事、董事会秘书、拟聘任高级管理人员
列席了会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
会议审议并通过了以下议案：
董事会工作报告》
。
本议案将提交 2023 年年度股东大会审议。
总经理工作报告》
。
财务决算报告和 2024 年财务预算报告》
。
级管理人员 2023 年度薪酬考核的报告》
。
高级管理人员薪酬正常发放，不再计提奖励。
利润分配预案》
。
拟以公司总股本为基数，
每 10 股派发现金股利 15 元
（含税）
。
详见公司于同日披露的《2023 年度利润分配方案公告》。
本议案将提交 2023 年年度股东大会审议。
年度投资计划执行情况和 2024 年投资计划的议案》
。
订合同额 6.26 亿元（其中在建项目合同额 0.34 亿元，新增项目
合同额 5.92 亿元）
。
在不超出本投资计划总额的前提下，授权董事长根据市场变
化和公司项目建设需要，适当调整各项目之间的投资额度，董事
长可根据管理需要实施公司内部分级授权。
度报告和报告摘要》。
详见公司于同日披露的《2023 年年度报告》及摘要。
本议案将提交 2023 年年度股东大会审议。
内部控制评价报告》。
详见公司于同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
社会责任暨可持续发展报告》
。
详见公司于同日披露的《2023 年度社会责任暨可持续发展
报告》
。
付 2023 年度审计费用并续聘审计机构的议案》。
详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案将提交 2023 年年度股东大会审议。
州宇通集团财务有限公司的风险评估报告》
。
本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先
生回避表决，经非关联董事表决通过。详见公司于同日披露的《关
于郑州宇通集团财务有限公司的风险评估报告》
。
年度日常关联交易执行情况和 2024 年日常关联交易预计的议
案》
。
本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先
生回避表决，经非关联董事表决通过。详见公司于同日披露的《关
于 2024 年日常关联交易预计的公告》。
年对外担保预计的议案》
。
控股子公司之间相互提供的担保、为购房客户提供阶段性担保、
为购车客户等销售业务链相关企业提供担保/回购责任。详见公
司于同日披露的《关于 2024 年对外担保预计的公告》
。
本议案将提交 2023 年年度股东大会审议。
计估计变更的议案》。
详见公司于同日披露的《关于会计估计变更的公告》
。
任高级管理人员的议案》
。
同意聘任李盼盼先生为公司总经理、董晓坤先生为公司副总
经理、吴屹伦先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。详
见公司于同日披露的《关于董事、高级管理人员变动的公告》。
名董事的议案》
。
同意提名董晓坤先生、张同秋先生为第十一届董事会非职工
董事。详见公司于同日披露的《关于董事、高级管理人员变动的
公告》
。
本议案将提交 2023 年年度股东大会审议。
整公司经营范围并修改章程的议案》
。
本议案将提交 2023 年度股东大会审议。详见公司于同日披
露的《关于修订公司章程的公告》
。
关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》
。
本议案所涉及独立董事尹效华先生、谷秀娟女士、龚建伟先
生回避表决，经非独立董事表决通过。
开 2023 年年度股东大会的议案》
。
定于 2024 年 4 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，详见公
司于同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》
。
议案 3、7、8、10、11、12、14、15 已经董事会审计委员会
门会议第一次会议审议。前述议案均获全票同意，并同意提交本
次董事会审议。
议案 4 已经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审
议；议案 6、9 已经董事会战略与可持续发展委员会 2024 年第一
次会议审议；议案 15、16 已经董事会提名委员会 2024 年第一次
会议审议。前述议案均经各专门委员会全票同意。
特此公告。
宇通客车股份有限公司董事会
二零二四年四月一日
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