证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2024-005
转债代码：118035 转债简称：国力转债
昆山国力电子科技股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：截止 2024 年 3 月 31 日，
“国力转债”累计有人民币 18,000
元已转换为昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票，转股数
量为 284 股，占“国力转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000296%；
? 未转股可转债情况：截止 2024 年 3 月 31 日，“国力转债”尚未转股的可
转债金额为 479,982,000 元，占“国力转债”发行总量的 99.9963%；
? “国力转债”自 2023 年 12 月 18 日起开始进入转股期，
本季度转股情况：
自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日，“国力转债”共有人民币 11,000 元
已转换为公司股票，转股数量为 174 股，占“国力转债”转股前公司已发行股份
总额的 0.000181%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1065 号”文予以注册，公司于
元，发行总额 48,000 万元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2023
年 6 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的
原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采
用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者
发售的方式进行。认购金额不足 48,000 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。
本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 6 月
经上交所“自律监管决定书[2023]143 号”文同意，公司 48,000 万元可转换
公司债券于 2023 年 7 月 6 日起在上交所挂牌交易，债券简称“国力转债”，债
券代码“118035”。
根据有关规定和公司《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“国力转债”自 2023 年 12
月 18 日起可转换为本公司股份。“国力转债”的初始转股价格为 63.00 元/股。
因公司完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属登
记，自 2023 年 10 月 11 日起转股价格调整为 62.83 元/股，具体内容详见公司在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昆山国力电子科技股份有限公司
（公告编号：2023-059）。
关于可转换公司债券“国力转债”转股价格调整的公告》
因公司完成 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属登
记，自 2023 年 12 月 8 日起转股价格调整为 62.79 元/股，具体内容详见公司在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关
于可转换公司债券“国力转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-075）。
二、可转债本次转股情况
“国力转债”的转股期自 2023 年 12 月 16 日（非交易日顺延至下一个交易
日，即 2023 年 12 月 18 日）至 2029 年 6 月 11 日（非交易日顺延至下一个交易
日）止。自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日，“国力转债”共有人民币
发行股份总额的 0.000181%。
截止 2024 年 3 月 31 日，“国力转债”累计有人民币 18,000 元已转换为公司
股票，转股数量为 284 股，占“国力转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000296%。
截止 2024 年 3 月 31 日，“国力转债”尚未转股的可转债金额为 479,982,000
元，占“国力转债”发行总量的 99.9963%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2023 年 12 月 31 日） （2024 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股 32,437,900 0 32,437,900
无限售条件流通股 63,496,930 174 63,497,104
总股本 95,934,830 174 95,935,004
四、其他
投资者如需了解国力转债的详细情况，请查阅公司 2023 年 6 月 8 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：证券投资部
联系电话：0512-36915759
电子邮箱：securities@glvac.cn
特此公告。
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