证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-012
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”
）现任的独立
董事范志鹏先生于 2018 年 3 月起，连任公司独立董事时间达到六年，
任期届满。独立董事范志鹏先生向公司董事会提请辞去独立董事及董
事会下属专门委员会的相关职务。辞职后，范志鹏先生将不再担任公
司的任何职务。
根据《公司法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办
法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》
（以下简称“
《公
司章程》”）的有关规定，该离任将自公司股东大会选举产生新的独立
董事后生效。在此之前，独立董事范志鹏先生将按照相关法律法规及
《公司章程》的有关规定继续履行职责。
范志鹏先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，独
立公正，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公
司及公司董事会对范志鹏先生任职期间为公司发展所做出的工作和
贡献表示衷心感谢！
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
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