证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-030
转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易执行情况
及 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计
的议案》需要提交2023年年度股东大会审议。
? 日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是因公司
正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了平等、自愿、等价、有偿
的原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响
上市公司的独立性。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
董事会独立董事专门会议第一次会议，对《关于2023年度日常关联交易执行情
况及2024年度日常关联交易预计的议案》及相关资料进行了审议，独立董事认
为：公司2023年度与关联方之间发生的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、
有偿的原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及
股东利益的情况。2024年度日常关联交易事项及预计金额是基于经营情况做出
的，具备合理性，关联交易事项不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股
东利益的情况。我们认可《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日
常关联交易预计的议案》的内容，同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于2024年3月29日召开第六届董事会审计委员会第四次会议，审议通过
了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议
案》，关联委员陈昌益先生回避表决，非关联委员一致同意将本议案提交公司
董事会审议。
公司于2024年3月29日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于
董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、 Rutherford Chang先生、Neng
Chao Chang先生回避表决，非关联董事一致审议通过；因回避表决后参与表决
的董事未达到本次参会董事的半数以上，本议案将直接提交公司股东大会审议
并由非关联股东表决。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
关联交易
关联人 计发生金 际发生金 际发生金额差
类别
额 额 异较大的原因
日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 2,047 1,861
向关联人 中科泓泰电子有限公司及旗下子公司 40 5
提供劳务 Memtech International Ltd.及旗下子公司 - 21
小计 2,087 1,887
相关业务 2023
日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 116,630 91,902 年收入减少、
接受关联
低于预期
人提供的
中科泓泰电子有限公司及旗下子公司 10 17
劳务
Memtech International Ltd.及旗下子公司 58 28
小计 116,698 91,947
日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 545 545
出租情况
小计 545 545
日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 6,343 6,788
承租情况
小计 6,343 6,788
日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 11,759 3,059
务量低于预期
中科泓泰电子有限公司及旗下子公司 126 1
采购材料 相关业务 2023
Memtech International Ltd.及旗下子公司 14,300 7,187 年收入减少、
低于预期
ASDI 及旗下子公司 96 53
小计 26,282 10,300
日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 550 622
ASDI 及旗下子公司 75 10
销售产品
中科泓泰电子有限公司及旗下子公司 900 15
小计 1,525 647
合计 153,480 112,114
注：表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入产生的尾差。
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
公司结合2023年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对公司及子
公司2024年度关联交易有关业务情况进行总体分析之后，对本公司及子公司
单位：万元 币种：人民币
本次预计金额与上
关联交易 2023 年实际 2024 年预
关联人 年实际发生金额差
类别 发生金额 计发生金额
异较大的原因
日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 1,861 2,802
向关联人
Memtech International Ltd.及旗下子公司 21 21
提供劳务
小计 1,882 2,823
接受关联 日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 91,902 81,516 预计业务量减少
人提供的 Memtech International Ltd.及旗下子公司 28 29
劳务 小计 91,930 81,545
日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 545 550
出租情况
小计 545 550
日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 6,788 7,850
承租情况
小计 6,788 7,850
日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 3,059 3,302
采购材料 Memtech International Ltd.及旗下子公司 7,958 6,401
小计 11,017 9,703
日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 622 684
销售产品
小计 622 684
合计 112,784 103,155
二、关联方介绍和关联关系
成立时 关联关系
公司名称 注册地址 注册资本 法定代表人 主营业务
间 说明
日月光半导体制造股 1984 年 同一最终
高雄市楠梓区经三路二十六号 NTD 95,000,000,000 张虔生 半导体之制造、组合、加工、测试及销售
份有限公司 3月 控制公司
日月光封装测试（上 2000 年 上海自由贸易试验区盛夏路 169 同一最终
US$203,580,000 Tien-Yue Wu 半导体产品封装测试服务
海）有限公司 12 月 号、张东路 1658 号 10 幢 6 楼 控制公司
ISE Labs, Inc. US$26,000 Tien Wu 半导体产品测试服务
ASE (U.S.) Inc. US$20,000 从事市场营销及顾客服务等业务
Unit A, 7/F., Yuen Long Hi Tech
环诚科技有限公司 Centre, 11 Wang Yip Street West, US$210,900,000 —— 投资咨询服务及仓储管理服务
Yuen Long, New Territories
环电股份有限公司 NTD 36,800,000,000 陈昌益 从事专业性投资活动
上海鼎煦物业管理有 2017 年 上海自由贸易试验区盛夏路 169 同一最终
CNY 5,000,000 张虔生 物业管理、房地产经纪等业务
限公司 6月 号、张东路 1658 号 1 幢 750 室 控制公司
Sumitomo Fudosan Shinyokohama
ASE Marketing & 2003 年 Bldg., 10F, 2-5-5, Shinyokohama, 同一最终
JPY 60,000,000 Tien Wu 从事市场营销及顾客服务等业务
Service Japan Co., Ltd. 11 月 Kohoku-ku, Yokohama, 控制公司
Kanagawa, Japan 222-0033
日 月 光 半 导 体 （ 上 2001 年 上海张江高科技园区金科路 2300 同一最终
CNY 360,764,607 吴田玉 发光二极管及二极管显器制造、印刷电路板产销
海）有限公司 12 月 号 控制公司
日月光集成电路制造 2010 年 上海市浦东新区华东路 5001 号 半导体集成电路器件的封装和测试，开发，销售及 同一最终
US$400,000,000 汪渡村
（中国）有限公司 7月 T3-10-202 室 咨询服务等 控制公司
日月光电子股份有限 2006 年 同一最终
高雄市楠梓区开发路 73 号 NTD 4,500,000,000 吴田玉 电子材料批发业、电子材料零售业及国际贸易业
公司 3月 控制公司
无锡通芝微电子有限 2010 年 江苏省无锡市新区闽江路 21 号 同一最终
CNY73,461,000 吴田玉 半导体产品封装及测试业务
公司 3月 52 地块 29-B 厂房 控制公司
万 德 发 展(香 港)有 限 2006 年 Chuang Tze 联营企业
公司 8月 Mon 之子公司
HONG KONG
生产和销售新型电子元器件、镜片、显示屏，电子 联营企业
专用工模具、手机塑胶外壳、电话机塑胶外壳、打 之子公司
印机塑胶零件、DVD 塑胶外壳零件、汽车车身电
东莞万德电子制品有 2000 年
东莞市东城区温塘村皂一工业区 US$21,280,000 高立典 子控制系统精密橡塑件、医疗器械用塑胶配件、硅
限公司 7月
胶配件及数字摄录机精密注塑件、精冲模、精密型
腔模、模具标准件；设立研发机构，研究和开发自
产产品；产品质量检验。
研发、生产销售高精密模具及电子橡胶、塑料制 联营企业
南通万德科技有限公 2006 年 江苏省南通港闸经济开发区通港
US$19,180,000 顾成华 品、高精密机械产品、新型电子元器件、仪表用插 之子公司
司 8月 路北侧
接件、光电开关。
吉安创德精密电子有 2019 年 江西省吉安市吉州区井冈山北大 电子元器件、镜片、显示屏、模具、塑料制品、橡 联营企业
US$30,000,000 陈成福
限公司 8月 道 146 号 胶制品生产、销售。 之子公司
生产通讯和资讯及汽车相关配件，精冲模、精密型
腔模、模具标准件、汽车注塑模、仪用接插件、光
庄文甫
泰德兴精密电子（昆 2004 年 电开关等新型仪表元器件和材料，机器人、非标自 联营企业
昆山市锦溪镇锦东路 455 号 US$18,000,000 (CHUANG
山）有限公司 11 月 动化设备、机电设备、智能设备；销售自产产品； 之子公司
WEN FU)
非标自动化领域内的技术开发、技术咨询、技术服
务及技术转让；道路普通货物运输。
矽品精密工业股份有 1984 年 台中市潭子区大丰里大丰路 3 段 各项集成电路构装之制造、加工、买卖及测试等有 同一最终
NTD$50,000,000,000 蔡祺文
限公司 5月 123 号 关业务 控制公司
中国（上海）自由贸易试验区盛
上海月芯半导体科技 2018 年 同一最终
夏路 169 号、张东路 1658 号 1 幢 CNY100,000,000 陈有源 半导体产品测试服务
有限责任公司 9月 控制公司
万 德(越 南)科 技 有 限 2019 年 海阳省海阳市四明坊 5 号国路 HENG NGEE *塑胶框架，金属模具，治具，测量，维修,金属模 联营企业
US$7.000.000
责任公司 11 月 Km51 大安工业区 XN37 地块 BOON 具设计 之子公司
上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
日月光投资控股股份有限公司实际控制的下属公司与公司需发生日常性关联
交易，故双方就关联销售、采购、租赁等事宜拟定关联交易框架协议，对交易标
的，定价原则，期限和协议的终止，违约责任等方面进行规定，协议的有效期从
议或交易文书，明确约定交易细节。
对于日月光投资控股股份有限公司以外的关联方，公司将根据具体交易内容，
并经公司内部审核流程完成后，与其签订交易协议，确保交易价格公允。
上述关联交易协议遵循公平原则，交易价格不偏离市场独立第三方的公允标
准，交易条款及条件（包括但不限于价格）按一般商业条款订立。交易双方将根
据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司在和关联方进行交易时，关联交易价格公允，符合公司实际需要，有利
于公司生产经营，对公司及全体股东公平、合理，没有损害公司及中小股东利益。
该等关联交易审议程序合法合规，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。
该等关联交易并不会对本公司造成不利影响，关联交易金额占公司相应项目比例
较低，本公司对关联方不存在依赖，独立性不会因此受到影响。
五、备查文件
特此公告。
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