证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-014
陕西康惠制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省咸阳市秦都区胭脂路 36 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现
场会议由公司董事长王延岭先生主持。本次股东大会的召集、召开和决策程序，
符合《公司法》《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议；
的见证律师列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,804,100 99.4491 82,000 0.5509 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议
同意 反对 弃权
案
议案名称
序
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
关于业绩承诺方回购
公司所持科莱维药业
交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案涉及关联交易，关联股东陕西康惠控股有限公司、王延岭、
杨瑾回避表决。
三、 律师见证情况
律师：沈诚敏 宋盼茹
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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