证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-011 号
宁夏东方钽业股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁夏东方钽业股份有限公司第九届监事会第六次会议通知于 2024
年 3 月 19 日以电子邮件、短信等形式向各位监事发出。会议于 2024
年 3 月 29 日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5 人，
实到 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议由监事会主席李毛毛先生主持。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公
司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
券时报》、
《证券日报》、
《中国证券报》和《上海证券报》公司 2024-012
号公告。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
内部控制评价报告的议案》。
计提资产减值准备的议案》。
监事会意见：公司本次计提、转回及转销资产减值准备的决议程
序合法，依据充分；符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情
况，能够公允反映公司资产状况，同意本次计提、转回及转销资产减
值准备。
矿业集团财务有限公司风险评估报告的议案》。
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
购注销部分限制性股票的议案》。
经核查，公司本次回购注销部分限制性股票事项，符合公司《2022
年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，审议程序
合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存
在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次回购注销部分限制性股
票相关事项，并将该议案提交公司股东大会进行审议。
宁夏东方钽业股份有限公司监事会
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