证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-005
宇通重工股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”
）第十一届监事会
第二十二次会议于 2024 年 3 月 19 日以邮件方式发出通知，2024
年 3 月 29 日以现场方式召开，应参会监事 3 名，实际参会 3 名。
会议由监事会主席徐利先生主持，表决方式符合公司章程及有关
法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
监事会工作报告》
。
本议案将提交公司股东大会审议。
总经理工作报告》
。
财务决算报告和 2024 年财务预算报告》
。
销部分限制性股票的议案》
。
经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事
项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计
划的规定，程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生实质性影
响，不存在损害公司及股东利益的情形。
利润分配预案》
。
经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合相关
法律法规及公司章程相关规定，符合公司实际情况，符合股东的
整体利益和长期利益，同意 2023 年度利润分配预案。
本议案将提交公司股东大会审议。
年度投资计划执行情况和 2024 年投资计划的议案》
。
年度日常关联交易执行情况和 2024 年日常关联交易预计的议案》
。
关于 2024 年日常关联交易预计情况将提交公司股东大会审议。
度报告和报告摘要》。
在全面了解和审核公司 2023 年年度报告后，我们认为：公司
严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2023 年年度报告公允
地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果；公司董事会的编
制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；我们保
证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担法律责任。
本议案将提交公司股东大会审议。
内部控制评价报告》。
。
本议案将提交公司股东大会审议。
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
。
经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用
情况符合法律法规和公司章程的规定，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
集团财务有限公司风险评估报告》
。
担保暨关联交易的议案》
。
本议案将提交公司股东大会审议。
未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）>的议案》
。
本议案将提交公司股东大会审议。
估计变更的议案》
。
经审核，监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准
则》的相关规定，体现了会计谨慎性原则，变更后的会计估计更
利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估
计变更决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在损
害公司和公司股东利益的情形。
特此公告。
宇通重工股份有限公司监事会
二零二四年四月一日
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