杰美特: 第四届董事会第八次会议决议公告

来源:证券之星 2024-04-02 00:00:00
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证券代码:300868       证券简称:杰美特     公告编号:2024-020
              深圳市杰美特科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
   深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次
会议于 2024 年 4 月 1 日(星期一)上午以现场结合通讯表决方式在公司会议室
召开。会议通知已于 2024 年 3 月 29 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会
议由谌建平先生主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及
《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事充分讨论,本次会议审议并通过了以下议案:
协议的议案》
   为规范募集资金的管理,提高募集资金使用效率,根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》的规定,同意公司全资
子公司“东莞市杰之洋塑胶实业有限公司”增设东莞银行股份有限公司深圳分
行作为募集资金托管专户银行,新设立的专户仅用于公司首次公开发行股票募
集资金[银行理财/现金管理]的存储和使用,不得用作其他用途。并授权公司总
经理办理开设募集资金专用账户、签署《募集资金四方监管协议》及其他相关
事宜。通过对子公司募集资金的使用实施监管,确保募集资金使用合法、有
效,以实现公司和全体股东利益最大化。
  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司增设募集资
金专项账户并授权签订四方监管协议的的公告》(公告编号:2024-021)。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
  三、备查文件
  特此公告。
                        深圳市杰美特科技股份有限公司
                                  董事会

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