证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2024-016
债券代码：123128 债券简称：首华转债
首华燃气科技（上海）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三十次会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通
知已于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事，全体董
事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长薛云先生召集并主持，
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议董事 4 名，
分别为吴君亮、周展、项思英、葛艾继），公司监事和高级管理人员列席本次会
议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议
案》
为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、
公司利益和员工利益，遵循收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—
业务办理》《公司章程》等有关规定，同意公司董事会薪酬与考核委员会拟定的
《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
为保证 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
定，同意公司董事会薪酬与考核委员会拟定的《2024 年限制性股票激励计划考
核管理办法》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
限制性股票激励计划考核管理办法》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激
励计划有关事项的议案》
提请股东大会授权董事会负责 2024 年限制性股票激励计划的实施，授权期
限为至 2024 年限制性股票激励计划实施完毕，包括但不限于以下有关事项：
配股、缩股等事项时，按照本激励计划的有关规定，相应调整限制性股票的授予
数量；
配股、缩股、派息等事项时，按照本激励计划的有关规定，相应调整限制性股票
的授予价格；
获授限制性股票的，授权董事会做出调整，将前述限制性股票直接调减或者分配
至授予的其他激励对象；
限制性股票所必需的全部相关事项；
及实际可归属数量，并办理限制性股票归属所必需的全部相关事项；
资格；
该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该 等修改行
为必须得到相应的批准；
大会行使的权利除外；
他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意于 2024 年 4 月 17 日召开公司 2024 年第一次临时股东
大会审议上述需要提交公司股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
首华燃气科技（上海）股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二日
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