证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-013 号
宁夏东方钽业股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于 2024
年 3 月 19 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于
场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事 9 人，实出席会
议董事 9 人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集、
召开符合《公司法》
、《公司章程》的规定。会议由董事长汪凯先生主持。
经认真审议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023
年度董事会工作报告的议案》
。具体内容见 2024 年 4 月 2 日《证券时报》、
《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 公司 2024-014 号公告。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023
年度总经理工作报告的议案》
。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023
年年度报告及其摘要的议案》。
《公司 2023 年年度报告（全文）
》详见巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn；
《公司 2023 年年度报告（摘要）
》详见 2024
年 4 月 2 日《证券时报》
、《证券日报》
、《中国证券报》
、《上海证券报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2024-015 号公告。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023
年度财务决算报告的议案》
。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023
年度利润分配预案的议案》
。
报告期内虽然公司净利润为正，但期末可供股东分配的利润依旧为
负，故公司 2023 年度不进行现金分红，不实施资本公积金转增股本和送
红股。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024
年度董事、监事薪酬的方案》
。具体内容见 2024 年 4 月 2 日《证券时报》
、
《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 公司 2024-016 号公告。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司计
提资产减值准备的议案》
。具体内容见 2024 年 4 月 2 日《证券时报》
、《证
券日报》、
《中国证券报》
、《上海证券报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司 2024-017 号公告。
八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度内
部控制评价报告》。公司《2023 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn。
九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023
年度环境、社会及治理（ESG）报告》
。《公司 2023 年度环境、社会及治
理（ESG）报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于独立董
事述职报告的议案》
。公司独立董事李耀忠先生、陈曦先生、张文君先生、
吴春芳女士、王幽深先生、叶森先生向董事会提交了《独立董事述职报
告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，具体内容见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
独立董事向董事会递交了关于其独立性的自查报告，经核查，公司
董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律、法规。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《董
事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
。
十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
。
十二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事汪凯、白轶明、
唐微、包玺芳、刘五丰回避表决），审议通过了《关于有色矿业集团财务
有限公司风险评估报告的议案》
。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——交易与关联交易》的要求，为尽可能降低与有色矿业集团财务有
限公司办理存贷款等关联交易的风险，公司聘请天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）对有色矿业集团财务有限公司的风险进行了评估。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于有色矿业集团财务有限公
司内部风险评估说明的审核报告》（天职业字[2024]21681 号 ）。
十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会审
计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况
的报告》
。公司《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况
评估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度
内部审计工作报告及 2024 年内部审计工作计划》
。
十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
。
十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》
。具体内容见 2024 年 4 月 2 日《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 公司 2024-018 号公告。
十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购
注销部分限制性股票的议案》
。具体内容见 2024 年 4 月 2 日《证券时报》、
《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 公司 2024-019 号公告。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更
注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
。
《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：
、《证券日报》、
《中国证券报》
、
《上海证券报》及巨潮资讯网。
《宁夏东方钽业股份有限公司章程》全文
同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
〈独立董事工作制度〉的议案》。
《宁夏东方钽业股份有限公司独立董事工作制度》全文同日披露于
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请
股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
。具体
内容见 2024 年 4 月 2 日《证券时报》
、《证券日报》
、《中国证券报》、
《上
海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2024-021 号公告。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召
开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
具体内容详见 2024 年 4 月 2 日《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 公司 2024-022 号公告。
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