证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-004
宇通重工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”
）第十一届董事会
第二十二次会议于 2024 年 3 月 19 日以邮件方式发出通知，2024
年 3 月 29 日以现场方式召开，应参会董事 8 名，实际参会 8 名，
其中独立董事刘伟先生因个人原因委托独立董事宁金成先生代为
出席会议并签署相关文件。会议由董事长戴领梅先生主持，表决
方式符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
董事会工作报告》
。
本议案将提交公司股东大会审议。
总经理工作报告》
。
财务决算报告和 2024 年财务预算报告》
。
管理人员 2023 年度薪酬考核的议案》。
根据公司2023年主要经营目标和工作重点的完成情况，按照
公司《核心人员薪酬考核及激励管理办法》兑现考核结果，同时
本年度不计提激励基金。
关联董事戴领梅先生、张明威先生、王钰山先生和王东新先
生回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
销部分限制性股票的议案》
。
同意公司回购注销未解除限售的限制性股票共计 6,306,677
股。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于回购注销部分限制性股票的公告》
。
关联董事戴领梅先生、张喆先生和王东新先生回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
利润分配预案》
。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.8元（含税）
。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《2023年度利润分配方案公告》
。
本议案将提交公司股东大会审议。
年度投资计划执行情况和 2024 年投资计划的议案》
。
公司 2024 年项目投资总预算 6,187 万元。
在不超出本投资计划总额的前提下，授权董事长根据市场变
化和公司项目建设需要，适当调整各项目之间的投资额度，董事
长可根据管理需要实施公司内部分级授权。
年度日常关联交易执行情况和 2024 年日常关联交易预计的议案》
。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》
。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关于 2024 年日常关联交易预计情况将提交公司股东大会审议。
度报告和报告摘要》。
董事会、全体董事及原董事张义国先生保证年度报告内容的
真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《2023 年年度报告》
《2023 年年度报告摘要》
。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案将提交公司股东大会审议。
内部控制评价报告》。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《2023年度内部控制评价报告》
。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
于独立董事独立性自查情况的专项报告》
。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
。
关联董事宁金成先生、耿明斋先生和刘伟先生回避表决。
。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于续聘会计师事务所的公告》
。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案将提交公司股东大会审议。
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
集团财务有限公司风险评估报告》
。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《郑州宇通集团财务有限公司风险评估报告》
。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
闲置资金理财的议案》
。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于使用闲置资金理财的公告》
。
本议案将提交公司股东大会审议。
担保暨关联交易的议案》
。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于公司担保暨关联交易的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案将提交公司股东大会审议。
未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）>的议案》
。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》
。
本议案将提交公司股东大会审议。
估计变更的议案》
。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于会计估计变更的公告》
。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
股子公司提供借款的议案》
。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于向控股子公司提供借款的公告》
。
董事的议案》
。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于提名董事候选人的公告》
。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案将提交公司股东大会审议。
高级管理人员的议案》
。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于高级管理人员变动的公告》
。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
董事会战略委员会委员的议案》
。
同意增补张明威先生为战略委员会委员，任期与第十一届董
事会任期相同。
特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会
二零二四年四月一日
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