证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-027
转债代码：111003 转债简称：聚合转债
杭州聚合顺新材料股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 262,000 元“聚
合转债”转为杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）A 股普通股，
占“聚合转债”发行总量的 0.1284%，因转股形成的股份数量累计为 18,257 股，
占“聚合转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0058%。
●未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“聚合转债”金
额为人民币 203,738,000 元，占“聚合转债”发行总量的 99.8716%。
●本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，本季度可转债
转股金额共计 3,000 元，因转股形成的股份数量为 210 股。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3767 号）核准，2022 年
第三年为 1.0%，第四年为 1.5%，第五年为 2.5%，第六年为 3.0%。
（二）经上交所自律监管决定书[2022]100 号文同意，公司 20,400 万元可转
换公司债券于 2022 年 4 月 19 日在上交所挂牌交易，债券简称“聚合转债”，债
券代码“111003”。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《杭州聚合顺新
材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“聚合转债”
自 2022 年 9 月 13 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 14.63 元/股，最
新转股价格为 14.21 元/股。
因公司实施 2021 年度权益分派，2022 年 5 月 17 日转股价格由 14.63 元/股
调整为 14.42 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 11 日披露的《杭州聚合
顺新材料股份有限公司关于利润分配调整聚合转债转股价格的公告》（公告号：
因公司实施 2022 年度权益分派，2023 年 5 月 18 日转股价格由 14.42 元/股
调整为 14.21 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日披露的《杭州聚合
顺新材料股份有限公司关于利润分配调整聚合转债转股价格的公告》（公告号：
二、可转债本次转股情况
公司本次发行的“聚合转债”转股期为：2022 年 9 月 13 日至 2028 年 3 月 6
日。
截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 262,000 元“聚合转债”转为公司
A 股普通股，占“聚合转债”发行总量的 0.1284%，因转股形成的股份数量累计
为 18,257 股，占“聚合转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0058%。
截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“聚合转债”金额为人民币 203,738,000
元，占“聚合转债”发行总量的 99.8716%。
自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，本季度可转债转股金额共计 3,000
元，因转股形成的股份数量为 210 股。
三、股本变动情况
本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
单位：股
变动前 本次可转债转 变动后
股份类别
（2023 年 12 月 31 日） 股 （2024 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股 0 - 0
无限售条件流通股 315,565,047 210 315,565,257
总股本 315,565,047 210 315,565,257
四、其他
联系部门：证券部
咨询电话：0571-82955559
咨询邮箱：jhsdm@jhspa6.com
特此公告。
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