证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2024-002
浙江真爱美家股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
行股份本次解除限售股的股份数量为 98,182,800 股，占公司总股本的 68.1825%。
一、首次公开发行前已发行股份概况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江真爱美家股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕678 号）核准，并经深圳证券交易所
同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，占公司总股本
的 25%。首次公开发行股票前公司总股本为 75,000,000 股，2021 年 4 月 6 日，
公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 交 易 ，首 次 公 开 发 行 股 票 后 公 司 股 本 总 数 为
年度利润分配预案的议案》，决定对以现有总股本 100,000,000 股为基数，以资
本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 2 股，转增 20,000,000 股，本
次转增后，公司的总股本增加至 120,000,000 股。
司 2022 年度利润分配预案的议案》，以现有总股本 120,000,000 股为基数，以资
本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 2 股，转增 24,000,000 股，本
次转增后，公司的总股本增加至 144,000,000 股。截至本公告披露日，公司总股
本为 144,000,000 股，其中有限售条件流通股为 98,182,800 股，占总股本 68.1825%，
无限售条件流通股为 45,817,200 股，占总股本为 31.8175%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票招股说明书》和《首次
公开发行股票上市公告书》中作出的承诺情况
公司实际控制人郑期中、公司控股股东真爱集团、公司股东博信投资、郑其
明、刘元庆、刘忠庆承诺：（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者
委托他人管理本公司/本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部
分股份；（2）若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均
低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，本公司/本人所
持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；（3）本公司/本人所持公司股票在锁定
期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
担任公司董事、高级管理人员的郑期中、郑其明承诺：（1）在本人担任公
司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总
数的 25%；离任后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份；（2）若本人在任
期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让
的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%。
作出上述股份锁定承诺的各个主体均承诺：若本公司/本人未履行上述承诺，
本公司/本人将在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履
行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本公司/本人因未履行上述
承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，本公司/本人将在获得收益
的五日内将前述收益支付给发行人指定账户。
本次发行前，直接持有发行人 5%以上股份的股东为真爱集团、博信投资，通
过直接和间接方式合计持有发行人 5%以上股份的股东为郑期中、郑其明、刘元
庆、刘忠庆。上述主体自股份锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：
份总数不超过公司本次发行后总股本的 5%，减持价格不低于发行价（若发行人
股份在上述期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行
价应相应调整），本公司/本人将遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督
管理委员会及深圳证券交易所届时有效的减持要求及相关规定履行必要 的减持
程序。2、若本公司/本人未履行上述承诺，本公司/本人将在中国证监会指定报
刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本公司/
本人因未履行上述承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，本公司/
本人将在获得收益的五日内将前述收益支付给发行人指定账户。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
序 所持限售股份总数 本次解除限售数量
股东名称 备注
号 （股） （股）
合 计 98,182,800 98,182,800
注 1：真爱集团持有的股份中有 39,600,000 股处于质押状态，博信投资持有的股份中有
注 2：郑期中为公司现任董事长，郑其明为公司现任董事、总经理。
上述股东股份解除限售及上市流通后，公司将持续关注相关股东减持情况，
督促相关股东严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定以及作出的相关承诺，
并及时履行信息披露义务。
本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：
本次变动前 本次变动后
股份类型
数量（股） 比例 数量（股） 比例
无限售条件流通股 45,817,200 31.8175% 144,000,000 100%
有限售条件流通股 98,182,800 68.1825% 0 0
总股本 144,000,000 100% 144,000,000 100%
四、保荐人的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市
流通时间符合有关法律法规、有关规则和股东承诺；截至本核查意见签署日，公
司本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对
公司本次首次公开发行前已发行股份上市流通无异议。
五、备查文件
已发行股份上市流通的核查意见。
浙江真爱美家股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
