证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-011
烟台正海生物科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于 2024 年 3 月 31 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 21 日以
电子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其
中以通讯表决方式出席会议的人数为 9 人，分别为宋侃、董群、赵丽、张超、姜
卫国、张昌盛、许卉、宋希亮、张兰丁。会议由宋侃先生主持，监事许月莉、潘
励山、赵蕾列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、
法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2023 年度董事会工
作报告》
。
公司独立董事宋希亮先生、许卉女士、张兰丁先生向公司董事会提交了《独
立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事
会对独立董事独立性评估的专项意见》。 具体内容详见公司披露的《董事会对独
立董事独立性评估的专项意见》。
公司总经理向董事会提交了《2023 年度总经理工作报告》，总结了公司 2023
年度重点工作完成情况，同时对 2024 年度的重点工作进行部署。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2023 年年度报告》
和《2023 年年度报告摘要》
。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2023 年度独立董事
述职报告》。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2023 年度财务决算
报告》
。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见中国证监会指
定信息披露网站上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》
。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2023 年度内部控
制自我评价报告》
。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2023 年度社会责
任报告》
。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见中国证监会指
定的信息披露网站上披露的《关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告》。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于注销全资子公司
的公告》。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见中国证监会指
定信息披露网站上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见中国证监会指
定信息披露网站上披露的《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。
公司拟定独立董事领取独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。独立董事不再担
任董事职务或董事自愿放弃享受或领取津贴的，自离任之日起停止向其发放相关
董事津贴。上述津贴方案使用期限，自公司股东大会审议通过后实施，至新的津
贴方案通过后自动失效。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
案
经审核，董事会认为：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人
民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人
资格审核，公司董事会同意提名郭焕祥先生、宋侃先生、Qun Dong 女士、赵丽
女士、张超先生、姜卫国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
公司第四届董事会非独立董事任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议
通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，
公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
出席会议的董事对第四届董事会非独立董事候选人逐个表决，表决结果如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候
选人进行逐项投票表决。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于董事会换届选举
的公告》。
经审核，董事会认为：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人
民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人资
格审核，公司董事会同意提名宋希亮先生、王辉先生、李江华先生为公司第四届
董事会独立董事候选人。
公司第四届董事会独立董事任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通
过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公
司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
出席会议的董事对第四届董事会独立董事候选人逐个表决，表决结果如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候
选人进行逐项投票表决。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于董事会换届选举
的公告》。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于召开 2023 年年
度股东大会的通知》公告。
三、备查文件
特此公告。
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