天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-026
天津红日药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会
议于 2024 年 4 月 1 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室以
现场加通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以邮件、电话的方式发
出。会议应参加董事 10 人，实际参加会议的董事 10 人（其中以现场表决方式出
席会议的董事为 4 人）。本次会议以现场表决的董事分别为：吴文元、蓝武军、
孙武、李春旭。经公司董事会半数以上董事共同推举董事蓝武军先生主持本次会
议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等
相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议由公司董事蓝武军先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：
一、审议通过《关于姚小青先生辞去公司法定代表人、董事长及董事职务的
议案》；
公司董事会于近日收到公司董事长姚小青先生提交的书面辞职申请。姚小青
先生因个人工作原因申请辞去公司法定代表人、董事长、董事及董事会专门委员
会中的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》
等相关规定，姚小青先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，
不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常经营管理及未来发展产生
不利影响，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。根据《公司章程》规定，
董事长为公司的法定代表人。鉴于新任法定代表人的产生尚需履行相应的法定程
序，公司将按照相关法定程序尽快完成法定代表人、董事长、董事补选工作，姚
小青先生目前仍为公司的法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司完
成新任法定代表人工商变更登记之日止。公司董事会对姚小青先生在任职期间为
公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
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本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于补选公司第八届董事会董事长暨变更公司法定代表人的
议案》；
原董事长姚小青先生因个人工作原因辞去其担任的公司法定代表人、董事长、
董事及董事会专门委员会中的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。
公司分别于 2024 年 3 月 11 日、2024 年 3 月 29 日召开了第八届董事会第十
五次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选吴文元先生为公
司第八届董事会非独立董事的议案》。为保证公司董事会工作正常开展，根据《公
司法》《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经公司董事会提名委员会审核
无异议并提名，选举吴文元先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司将按照相关法定
程序尽快完成工商变更登记事项。公司董事会授权管理层及其指定人员办理相关
变更及备案等具体事宜。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
三、审议通过《关于补选公司第八届董事会副董事长的议案》；
公司原副董事长、董事及总经理郑丹女士因达到法定退休年龄，卸任公司副
董事长、董事、总经理及董事会专门委员会中的相关职务，其正式卸任后不再担
任公司任何职务。
为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》及有关法律
法规的相关规定，经公司董事会提名委员会审核无异议并提名，选举蓝武军先生
为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事
会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
公司原副董事长、董事及总经理郑丹女士因达到法定退休年龄，卸任公司副
董事长、董事、总经理及董事会专门委员会中的相关职务，其正式卸任后不再担
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任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经公司董事会提
名委员会审核无异议并提名，聘任蓝武军先生为公司总经理。同时，蓝武军先生
因工作重心调整，不再担任公司财务负责人职务。聘任孙武先生为公司常务副总
经理、财务负责人。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事
会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会会议审议通过。
本议案以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
五、审议通过《关于公司第八届董事会委员会部分成员调整的议案》；
吴文元为第八届董事会战略委员会主任委员。
会提名委员会委员，其中王生田（独立董事）为第八届董事会提名委员会主任委
员。
本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
本议案以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
六、审议通过《关于补选姚晨先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的
议案》；
公司原董事长姚小青先生因个人工作原因申请辞去其担任的公司法 定代表
人、董事长、董事及董事会专门委员会中的相关职务，辞职后不再担任公司任何
职务。
为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》及有关法律
法规的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，以及候选人本人同意，董事会
同意提名姚晨先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，董事任
期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日
止。
上述议案生效后，公司董事会董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及
由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
本议案以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
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本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于 2024 年 4 月 18 日召开 2024
年第三次临时股东大会，本议案具体内容详见证监会指定网站披露的《关于召开
本议案以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
特此公告。
附件一：吴文元先生、蓝武军先生及孙武先生的简历；
附件二：第八届董事会非独立董事候选人姚晨先生的简历。
天津红日药业股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月一日
天津红日药业股份有限公司
附件一：
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吴文元先生、蓝武军先生及孙武先生的简历
吴文元，中国国籍，无境外居留权，男，1970 年 01 月生，博士研究生。曾
任重庆市大渡口区发展改革委副主任、城乡统筹办公室主任，成都兴城投资集团
有限公司首席投资总监、成都兴城投资集团有限公司投资发展部部长。现任公司
董事。
吴文元先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作
（2023 年修订）》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形。
蓝武军，中国国籍，无境外居留权，男，1975 年 5 月生，硕士研究生。曾任
天津市天发重型水电设备制造有限公司副总会计师，天津市百利开关设备有限公
司、天津市百利高压电气有限公司财务部长、财务总监，公司财务总监。现任公
司董事、执行总经理、财务负责人。
蓝武军先生持有公司股份 1,487,900 股，与其他持有公司 5%以上有表决权
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行
人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规
范运作（2023 年修订）》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形。
孙武，中国国籍，无境外居留权，男，1969 年 6 月生，大专。2010 年 9 月
至 2016 年 3 月任成都兴城投资集团有限公司审计部业务主管；2016 年 3 月至
年 3 月任成都兴城投资集团有限公司审计法务部副主任（期间：2016 年 11 月至
月兼任成都东景燃气有限责任公司监事；2017 年 12 月至 2019 年 3 月兼任成都
医疗健康投资集团有限公司监事；2018 年 6 月至 2019 年 3 月兼任四川省紫坪铺
水库环境治理有限公司监事、监事会主席）。现任公司董事、副总经理、财务中
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心总经理。
孙武先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作（2023
年修订）》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形。
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附件二：
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第八届董事会非独立董事候选人姚晨先生的简历
姚晨，中国国籍，拥有澳大利亚一年期居留权，男，1989 年 11 月生，本科。
曾任百康芯（天津）生物科技有限公司总经理，天津红日药业股份有限公司总裁
助理。现任天津昕晨泰飞尔医药科技有限公司总经理。
姚晨先生持有公司股份 8,095,614 股，与公司持股 5%以上股东姚小青先生
之间存在亲属关系，与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股
份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作（2023
年修订）》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形。
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