证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-012
华测检测认证集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四
次会议于 2024 年 3 月 29 日发出会议通知，2023 年 4 月 1 日以现场结合通讯方式
召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、
钱峰、戚观成、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议
的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审
议，会议形成决议如下：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资
金进行委托理财的议案》
经审议，公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，增
加资金收益。全体董事同意本次使用闲置自有资金不超过 10 亿的额度进行委托理
财。
具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财
的公告》（公告编号：2024-013）。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月二日
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