证券代码:605088 证券简称:冠盛股份 公告编号:2024-047
债券代码:111011 债券简称:冠盛转债
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第四
次临时董事会于 2024 年 3 月 30 日以书面、邮件等方式发出通知,并于 2024 年
到董事 7 人,实到董事 7 人,公司监事及高级管理人员列席本次会议,本次会议
由董事长周家儒先生主持,本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)拟授予
激励对象中,有 1 名拟激励对象因个人原因自愿放弃拟获授全部的限制性股票。
根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权,董事会对本次激励计划的授予数
量及授予的激励对象人数进行调整。公司本次激励计划的激励对象人数由 104 人
调整为 103 人,授予限制性股票数量由 530.40 万股调整为 527.40 万股。
具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于调
整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-049)。
公司薪酬与考核委员会对本议案进行审议,并发表了同意的意见。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。关联董事周崇龙先
生、黄正荣女士回避表决。
表决结果:通过。
(二)审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》
依据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 年限制性股票激励计划
(草案)》的有关规定,公司董事会经过认真审议核查,认为《2024 年限制性股
票激励计划(草案)》规定的授予条件均已满足,同意以 2024 年 4 月 1 日为授
予日,向符合条件的 103 名激励对象授予 527.40 万股限制性股票,授予价格为
具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于向
(公告编号:2024-
公司薪酬与考核委员会对本议案进行审议,并发表了同意的意见。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。关联董事周崇龙先
生、黄正荣女士回避表决。
表决结果:通过。
特此公告。
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
董事会