证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2024-026
转债代码：118011 转债简称：银微转债
常州银河世纪微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有
普通股，转股数量为 0 股，占“银微转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00%。
? 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，
“银微转债”累计共有 254,000.00
元转为公司普通股，累计转股数量为 7,949 股，占“银微转债”转股前公司已发
行股份总额的 0.0062%。
? 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，“银微转债”尚未转股的
可转债金额为人民币 499,746,000.00 元，占“银微转债”发行总量的 99.9492%。
一、可转债发行上市情况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1180号文同意注册，公
司于2022年7月4日向不特定对象发行了500.00万张可转换公司债券，每张面值
至2028年7月3日。
（二）经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕
牌交易，债券简称“银微转债”，债券代码“118011”。
（三）根据有关规定和公司《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“银微转债”自2023
年1月9日起可转换为本公司股份，初始转股价格为31.95元/股。因实施2022年年
度权益分派，转股价格自2023年5月8日起调整为31.73元/股，具体内容详见公司
于2023年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施
二、可转债本次转股情况
（一）可转债转股情况
“银微转债”转股期为2023年1月9日至2028年7月3日。自2024年1月1日起至
股，占“银微转债”转股前公司已发行股份总额的0.00%。自开始转股至2024年3
月31日，“银微转债”累计共有254,000.00元转为公司普通股，累计转股数量为
（二）未转股可转债情况
截 至 2024 年 3 月 31 日 ，“ 银 微 转 债 ” 尚 未 转 股 的 可 转 债 金 额 为 人 民 币
三、股本变动情况
股份类别 2023年12月31日 本次可转债转股 2024年3月31日
有限售条件流通股 91,800,000 0 0
无限售条件流通股 37,102,949 0 128,902,949
总股本 128,902,949 0 128,902,949
注：公司首次公开发行限售股91,800,000股于2024年1月29日上市流通，具体详见公司
流通公告》
（公告编号：2024-004）。
四、其他
如需了解“银微转债”详细情况，请查阅公司于2022年6月30日披露于上交
所网站（www.sse.com.cn）的《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0519-68859335
联系邮箱：gmesec@gmesemi.cn
特此公告。
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
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