证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-010
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，新希望乳业股份有限公司（以
下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2614 号”核准，公司于 2020
年 12 月 18 日公开发行了 718 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 71,800.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
“深证上〔2021〕
深交所挂牌交易，债券简称“新乳转债”，债券代码“128142”。
根据相关法律、法规和《新希望乳业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“新乳转债”自 2021 年 6 月 24 日
起可转换为公司股份，初始转股价格为 18.69 元/股。
债”转股价格由 18.69 元/股调整为 18.54 元/股。
股价格由 18.54 元/股调整为 18.47 元/股。
股价格由 18.47 元/股调整为 18.40 元/股。
股价格由 18.40 元/股调整为 18.32 元/股。
债”转股价格由 18.32 元/股调整为 18.33 元/股。
二、新乳转债转股及股份变动情况
股，相应减少股权激励限售股 100,000 股。
单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
（2023 年 12 月 31 日） （2024 年第一季度） （2024 年 3 月 31 日）
公
发
积
行 送
股份数量 比例 金 其他 小计 股份数量 比例
新 股
转
股
股
一、限售条件流
通股/非流通股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
（2023 年 12 月 31 日） （2024 年第一季度） （2024 年 3 月 31 日）
公
发
积
行 送
股份数量 比例 金 其他 小计 股份数量 比例
新 股
转
股
股
高管锁定股 11,400,663 1.32% -2,304,450 -2,304,450 9,096,213 1.05%
股权激励限售股 5,140,000 0.59% -100,000 -100,000 5,040,000 0.58%
二、无限售条件
流通股
三、总股本 865,812,256 100.00% 545 -100,000 -99,455 865,712,801 100.00%
三、其他
投 资 者 对 上 述 内 容 如 有 疑问 ， 请拨 打 公司 董 事会 办 公室 咨 询电 话 028-
四、备查文件
日新乳业股本结构表；
日新乳转债股本结构表。
特此公告。
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