中信建投证券股份有限公司
关于江苏通灵电器股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为
江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“通灵股份”、“公司”）首次公开发行股
票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等有关规定，对通灵股份部分募集资金投资项目延期的
事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3472号）同意注册，公司获准向社会公
开发行人民币普通股（A股）股票3,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发
行价格39.08元，募集资金总额人民币117,240.00万元，扣除全部发行费用（不含
增值税）后募集资金净额人民币105,789.17万元。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）于2021年12月6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具了信会师报字[2021]第ZF11062号《验资报告》。公司已对上述募集资金进
行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协
议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。
（二）募投项目的基本情况
十一次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点及变更实施方式的议案》
及《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》，同意“光伏接线
盒技改扩建项目”新增实施地点及变更实施方式，同意调整原募投项目中“研发
中心升级建设项目”和“智慧企业信息化建设项目”的拟投入金额，并新增募投
项目“太阳能光伏组件接线盒生产项目”。2022年10月17日，公司召开2022年第三
次临时股东大会，审议通过了上述事项，公司募集资金使用计划变更为：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
合计 - 126,923.71 83,974.21
二十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意调减
原募投项目“光伏接线盒技改扩建项目”的募集资金投资金额，调减的募集资金将
投入“增资江苏江洲汽车部件有限公司51%股权项目”及“年产650万套新能源汽
车顶蓬、挡泥板、线束等零部件建设项目”。2024年2月8日，公司召开2024年第二
次临时股东大会，审议通过了上述事项。
截至本核查意见出具之日，公司募集资金使用计划为：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
年产650万套新能源汽车顶蓬、挡
泥板、线束等零部件建设项目
合计 - 128,123.71 83,974.21
二、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募投项目延期的具体情况
结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投
资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司将“太阳能光伏组件接线盒生产项
目”的预计达到可使用状态日期进行调整，具体如下：
项目名称 调整前预计达到可使用状态日期 调整后预计达到可使用状态日期
太阳能光伏组件接线盒生
产项目
（二）本次部分募投项目延期的具体原因
募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施，但受终端市场和外部环
境客观因素影响，募投项目的物资设备采购和整体工程建设进度均有所延缓。公
司严格把控项目整体质量，为维护好全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考
量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司决定将
募投项目达到预定可使用状态的日期调整延长至2024年12月31日。
三、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅
涉及项目建设进度的适度延缓，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主
体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次对部分募投项目进行延期调整，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产
生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督管
理，提高募集资金使用效益。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2024年4月1日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于部分募投项目延期的议案》。董事会认为：结合当前募投项目的实际建设情况
和投资进度，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均
不发生变更的情况下，将“太阳能光伏组件接线盒生产项目”达到预定可使用状
态的日期调整延长至2024年12月31日。
（二）监事会审议情况
公司于2024年4月1日召开了第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关
于部分募投项目延期的议案》。监事会认为：公司募集资金投资项目延期是根据
客观情况作出的决定，仅涉及项目建设进度的适度延缓，不会对募投项目的实施
和公司的正常经营产生不利影响，此次延期亦不属于募集资金投资项目的实质性
变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的
相关规定。因此，同意公司将部分募集资金投资项目延期。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人为：
公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履
行了必要的审批程序。公司本次部分募投项目延期事项是公司根据项目实际情况
作出的审慎决定，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在
改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，符合
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。
综上，保荐人公司本次部分募投项目延期的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏通灵电器股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈昶 赵溪寻
中信建投证券股份有限公司
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