证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2024-4
浙江森马服饰股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召
开第六届监事会第六次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 3
月 19 日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先
生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：截至 2023 年底，公司在日常生产经营和重点控制活动已建立内部控制
制度，并能够得到有效的执行。公司董事会出具的《浙江森马服饰股份有限公司 2023 年
度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际
情况。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：（1）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的规定。（2）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规
定。（3）董事会出具的《公司 2023 年度报告及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司
的经营管理情况和财务状况。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：董事会提出的 2023 年度利润分配方案符合公司实际，兼顾了公司长期
发展与股东利益的需要，因此同意《2023 年度利润分配预案》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，报告期末，公司对关联方温州市梦多多文化创意投资有限公司的因租赁房屋
建筑物的其他应收款为 11.10 万元，对浙江森马现代农业发展有限公司的因租赁房屋建筑
物的应收账款 198.00 万元，对华润置地森马实业（温州）有限公司的因租赁房屋建筑物
的预付账款为 38.60 万元、其他应收款为 87.13 万元，对上海意森服饰有限公司的应收账
款为 12.11 万元，对上海卡洛特眼镜有限公司的应收账款为 1.36 万元，对浙江禾丽梦家
纺科技有限公司的应收账款为 0.30 万元。
除上述资金占用外，公司不存在其他控股股东及其他关联方占用公司资金及其控股子
公司资金的情形。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，监事会认为：2023 年度公司关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，
决策程序合法、公正，未存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司 2024 年度预计的日常关联交易属于正常经营往来，定价公平、合
理，决策程序合法、公正，未存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够履行职责，在以往的合作年度中均能较
好地完成公司年度审计工作，同意续聘立信会计师事务所为本公司 2024 年度审计机构。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
交股东大会审议批准。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定进行资产减
值计提，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成
不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
浙江森马服饰股份有限公司
监事会
二〇二四年四月二日
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