证券代码:301081 证券简称: 严牌股份 公告编号:2024-008
浙江严牌过滤技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江严牌过滤技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次
会议于 2024 年 4 月 1 日(星期一)在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场的方式
召开。会议通知已于 2024 年 3 月 29 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议
应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席孙晓阳女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下
决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》等的相关规定,同时结合公司自身实际情况,监事
会同意对公司《监事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《监事会议事规则》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议,并经出席本次股东大
会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、备查文件
特此公告。
浙江严牌过滤技术股份有限公司监事会