证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-009
十堰市泰祥实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次
会议通知于 2024 年 3 月 28 日以书面及通讯方式送达全体董事。本次会议于 2024
年 4 月 1 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人。其中董事沈烈、孙洁、许霞以通讯方式参会。本次会议
由董事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的相
关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》
公司控股子公司江苏宏马科技股份有限公司（以下简称“宏马科技”）为满
足其日常生产经营的资金需求，拟用土地使用权、房产作为抵押，向银行申请不
超过 5,000 万元的授信额度，有效期一年，该额度在有效期内可以循环使用。公
司董事会授权宏马科技负责人具体办理本次事项，在上述额度及期限内，根据日
常生产经营需要，与银行签署相关文件并办理贷款事项。具体情况以宏马科技与
银行签订的相关协议为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
（公告编号：2024-010）。
控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的公告》
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
特此公告。
十堰市泰祥实业股份有限公司董事会
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