证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-014
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第六次
会议于2024年4月1日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2024年3月
边书平先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议
的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及 《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于设立上海分公司的议案》
基于公司战略发展的需要，公司拟设立上海分公司。本次设立上海 分公司
有利于提升公司整体运营效率，整合当地优质资源，持续深耕华东区域 市场，
从而进一步提高公司的盈利能力和整体竞争力。公司本次设立的上海分 公司为
非独立法人分支机构，与公司合并核算，不会对公司财务及经营状况产 生重大
不利影响。本次设立上海分公司符合公司整体发展战略，不存在损害公 司及全
体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的
《关于设立上海分公司的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会
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