润邦股份: 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议_股票频道

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江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专
门会议第一次会议于2024年3月19日以通讯会议的方式召开，会议通知于2024年3
月15日以通讯方式送达各位委员，应到委员三名，实际出席会议委员三名。会议
的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了
如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举第
五届董事会独立董事专门会议召集人的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》
及其他有关规定，选举公司第五届董事会独立董事于延国先生担任公司第五届董
事会独立董事专门会议召集人，任期与第五届董事会届期相同。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于预计公
司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》
因生产经营需要，公司拟与关联方广州工业投资控股集团有限公司发生日常
关联交易，相关决策程序符合相关规定。公司本次预计日常关联交易为公司正常
生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。同
意将该议案提交公司董事会审议。
特此决议。
江苏润邦重工股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议

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