证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-028
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2024
年 3 月 29 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9
名。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书
列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理就 2023 年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为 2023 年度公司
经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的
行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公
司良好的运作和可持续发展。
《2023 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事王翊民先生、杨希勇先生、车光先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司 2023 年度股
东大会上述职。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
《2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2023 年财务状况、经营成果
以及现金流量。
《2023 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公
司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司
法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合
理性。
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事专门会议审查意见、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，符合有
关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2023 年度内部控制自我评价报告》、独立董事专门会议审查意见、审计机构出具
的 审 计 报 告 、 保 荐 机 构 出 具 的 核 查 意 见 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及<摘要>的议案》
公司《2023 年年度报告全文及<摘要>》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年年度报告摘要》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2023 年年度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次执行准则并变更相关会计政策，是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，
能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确
的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。本
次变更不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利
益的情形。
《关于会计政策变更的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于 2023 年度经营管理层薪酬考核的议案》
董事会对公司高级管理人员进行了年度考核。
独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事田洪池先生担任公司总经理，因此回避本议案表决。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公
司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构，审计费用 125 万元人民币（含税）。其中，
年报审计费用 95 万元人民币，内控审计费用 30 万元人民币。
《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
合公司实际经营和发展需要。预计 2024 年度与公司关联方发生的日常关联交易总金额
不超过人民币 48,320 万元，交易价格依据市场价格确定。
《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事于晓宁、韩丽梅、肖辉、宋慧东、蒿文朋回避表决。
存在的关联关系详见《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司（包含子公司、孙公司）生产经营和发展需要，2024 年度公司（包含子
公司、孙公司）拟向银行申请不超过人民币 23 亿元（含 23 亿元）的综合授信额度。该
额度的有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。
在授信期限内，额度可循环使用，并提请股东大会授权公司董事长或其指定授权代理人
办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。
《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》内容详见《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》
本次被担保对象为公司子公司、孙公司，担保额度不超过人民币 13.70 亿元（含
际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司、孙公司的资金需要，
提高公司决策效率。董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、
信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好，具有偿还债务的能力，
担保风险处于公司可控制范围之内。
《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
开展套期保值业务，能够充分利用期货市场功能，合理规避原料价格波动给经营带
来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。
《关于开展商品期货套期保值业务的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》、独立董事专门会议审查意
见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十五）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资金投资
项目建设进度的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）闲置
募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》内容详见《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事专门会议审查意见、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）
自有资金进行现金管理，使用期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于 2023 年社会责任报告的议案》
《2023 年社会责任报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十八）审议通过了《关于 2024 年度对外捐赠额度预计的议案》
同意公司（包含子公司、孙公司）2024 年度拟实施包括慈善公益、社会救助、乡村
振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠金额不超过人民币 50
万元（含 50 万元），并授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司（包含子公
司、孙公司）捐赠计划的实施等事项。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十九）审议通过了《关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》
为进一步规范和完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机
制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，维护中小股东的合法权益，根据
《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第3号—上市公司现金分红》等有关法律、法规以及《公司章程》等相关文件规定，
结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。
《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》、独立董事专门会议审查意见内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 5 月 7 日召开山东道恩高分子材料股份有限公司 2023 年度股
东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2023 年度股东大会的通知》内容详见《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
项的报告；
特此公告。
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