证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024016
福建广生堂药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次
会议于 2024 年 3 月 26 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2024 年 3 月 29 日以
通讯表决方式召开。会议由监事会主席主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，3 名监事全部参与了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
经审议，监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号
——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定和要求，本次会计估计变
更无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成
果不会产生影响，不存在损害公司和股东利益的情况。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
（二）审议通过《关于终止部分<技术服务合同>暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：本次关联交易系公司与关联法人的正常经营业务进展，
交易双方遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权
益的情形。董事会审议该关联交易事项时，关联董事已回避表决，相关决策程序
合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易规则》
等相关规定。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
三、备查文件
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
