证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024015
福建广生堂药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次
会议于 2024 年 3 月 26 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2024 年 3 月 29 日以
现场及通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人，监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
经审议，公司董事会认为：本次变更是充分考虑了公司业务实际情况，对无
形资产相关会计估计进行了重新审视及评估。本次会计估计变更是合理的，符合
《企业会计准则》的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利
益的情形。
公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了该议案。
表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于终止部分<技术服务合同>暨关联交易的议案》
同意公司终止部分《技术服务合同》暨关联交易事项，关联董事李国平先生、
叶理青女士、李国栋先生已回避表决。
公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议发表了同意意见。
表决结果：有效表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
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