证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-024
常州聚和新材料股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认
及2024年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科
创板股票上市规则》相关法律法规和《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）《常州聚和新材料股份有限公司薪酬与考核委员会实施
细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照公司所处行业的薪
酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2024年3月28日召开了第
三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第十七次会议，分别审议《关于公司
董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员
认及2024年度薪酬方案的议案》。其中，通过了公司高级管理人员2023年度薪酬
确认及2024年度薪酬方案。公司董事、监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方
案因全体董事、监事回避表决，将直接提交公司2022年年度股东大会审议。现将
相关情况公告如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况
子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以
津贴形式按年度发放。
经核算，2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：
序号 姓名 职务 薪酬（万元）
冈本珍范
KUNINORI）
注：1）以上薪酬均为税前薪酬；
工作安排原因申请辞去公司董事，其以上薪酬为2023年1月-5月；同时林椿楠于2023年6月任
公司董事会秘书，其薪酬为2023年6月-12月。
年1月-9月。
二、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案
适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员
适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日
（一）董事薪酬方案
公司独立董事2024年报酬标准为8万元/年（税前），不另行发放津贴；其为
公司履职发生的费用可参照公司《差旅费报销制度》报销。
在公司任职的非独立董事，根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公
司薪酬制度与当年绩效考核情况确定，不另行发放津贴；其为公司履职发生的费
用按照公司《差旅费报销制度》报销。
（二）监事薪酬
未在公司任职的外部监事，不发放薪酬及津贴；其为公司履职发生的费用可
参照公司《差旅费报销制度》报销。
在公司任职的内部监事，根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司
薪酬制度与当年绩效考核情况确定，不另行发放津贴；其为公司履职发生的费用
按照公司《差旅费报销制度》报销。
（三）高级管理人员薪酬
在公司任职的高级管理人员，根据其在公司所担任的具体职务，按照公司薪
酬制度与当年绩效考核情况确定，不另行发放津贴；其为公司履职发生的费用按
照公司《差旅费报销制度》报销。
三、其他规定
因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
议通过后实施。
特此公告。
常州聚和新材料股份有限公司董事会
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