证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-006
债券代码：123050 债券简称：聚飞转债
深圳市聚飞光电股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经深圳市聚飞光电股份有限
公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2024 年
一、召开会议基本情况
召开 2023 年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
网络投票时间：2024 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下
午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权
出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至
股权登记日 2024 年 4 月 18 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。股东
可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
本公司会议室。
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年 6 月修订）》的
有关规定执行。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度审计机构的议案》
《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度
薪酬方案的议案》
议案 19、议案 20、议
累积投票提案
案 21 为等额选举
《关于公司董事会换届并选举第六届非独立董事 应选人数
候选人的议案》 （3）人
《关于公司董事会换届并选举第六届独立董事候 应选人数
选人的议案》 （2）人
《关于公司监事会换届并选举第六届非职工监事 应选人数
候选人的议案》 （2）人
上述议案 11-17 已经公司第五届董事会第十五次（临时）会议、第五届监事
会第十二次会议审议通过，议案内容详见公司 2023 年 12 月 15 日刊登于中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案 1-10、18、19、20 已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届
监事会第十三次会议审议通过，议案内容详见公司 2024 年 3 月 30 日刊登于中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案 11-14 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
上述议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及
董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露。
议案 18、议案 19 和议案 20 采用累积投票方式选举，议案 18 应选举非独立
董事 3 名，议案 19 应选举独立董事 2 名，议案 20 应选举非职工代表监事 2 名。
其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，
股东大会方可进行表决。每项累积投票议案股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
股东若委托他人投票的，应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票数。
三、会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡
原件、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传
真或信函须在 2024 年 4 月 23 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室，信封
上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
（深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号），邮编：518111；传真号
码：0755-29646312。
前半小时到会场办理登记手续。
联系人：于芳
联系电话：0755-29646311
传真：0755-29646312
电子邮件：jfzq@jfled.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
《第五届董事会第十六次会议决议》、《第五届监事会第十三次会议决议》。
附件一：
《网络投票的操作流程》；
附件二：
《股东参会登记表》；
附件三：
《2023 年度股东大会授权委托书》。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
附件一：
网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对
该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）9：15—15：00。
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东参会登记表
股东名称
法人股东法定代表
证件号码
人姓名
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否委托参会 代理人姓名
代理人证件号码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
附注：
意向及要点，并注明所需要的时间。特别提示：因股东大会时间有限，股东发言由公
司按登记情况统筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能在本次股
东大会上发言。
附件三：
深圳市聚飞光电股份有限公司
兹委托 （身份证号码： ）代表本人
参加深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年度股东大会，对会议审议的各项议案按照
本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
提案编码 提案名称 备注 表决意见
总议案：除累积投票提案外的所有提 该列打勾的
案
票
非累积投票提案
《关于<2023 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于<2023 年度监事会工作报告>
的议案》
《关于 2023 年年度报告全文及摘要
的议案》
《关于<2023 年度财务决算报告>的
议案》
《关于 2023 年度利润分配预案的议
案》
《关于续聘立信会计师事务所（特殊
构的议案》
《公司 2023 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》
《关于公司董事、监事及高级管理人
员 2024 年度薪酬方案的议案》
案》
《关于第六届监事会监事津贴的议
案》
《关于修订<股东大会议事规则>的
议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
《关于修订<募集资金管理制度>的
议案》
《关于修订<关联交易决策制度>的
议案》
《关于修订<对外担保管理制度>的
议案》
提案 19、20、21 采用等额选举，填报投给
累积投票提案
候选人的选举票数
《关于公司董事会换届并选举第六
届非独立董事候选人的议案》
选举邢美正先生为公司第六届非独
立董事
选举李小放先生为公司第六届非独
立董事
选举周丽丽女士为公司第六届非独
立董事
《关于公司董事会换届并选举第六
届独立董事候选人的议案》
选举柴广跃先生为公司第六届独立
董事
董事
《关于公司监事会换届并选举第六
届非职工监事候选人的议案》
选举孙晶女士为第六届监事会非职
工监事
选举马君显先生为第六届监事会非
职工监事
投票说明：
视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
委托人姓名或名称（签章）
：
委托人身份证号码（营业执照号码）
：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人持股性质：
受托人签名：
受托人身份证号：
本授权委托书有效期限至深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年度股东大会结束后即行终止。
委托日期： 年 月 日
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