证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-019
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七
次会议于2024年3月29日以通讯表决方式召开；会议应出席监事3人，实际出席监
事3人；本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的规
定。经会议审议，表决通过如下决议：
一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《2024 年度财务预算方案》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《2023 年度利润分配方案》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2023 年度利润分配方案为：公司拟向 2023 年度利润分配实施公告日确
定的股权登记日可参与分配的全体股东，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），
实际派发现金红利金额根据股权登记日股份确定。2023 年度公司不送红股，不
进行资本公积转增股本。
监事会认为，2023 年度利润分配预案符合公司现金分红政策和股东回报规
划，严格履行了相应决策程序，方案的制定充分考虑了公司实际情况，符合公司
股东长远利益和未来发展规划。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，监事会认为：
和公司内部管理制度的各项规定；
上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，所包含的信息能真实地反映出公司本报告期的经营管理和
财务状况；
保密规定的行为。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于注销 2022 年股票增值权激励计划股票增值权的议案》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《赤
峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2022 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要等
相关规定，公司 2022 年股票增值权激励计划 7 名激励对象在 2022—2023 年 2
个会计年度中未能达成考核目标，公司拟注销其在两个行权期内所持有的已获授
但尚未行权的股票增值权共计 180 万份。本次注销股票增值权的审议程序符合相
关规定，合法有效。
九、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。
为提高自有资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司日常资金正常周转
及风险可控的前提下，公司拟使用不超过人民币 50,000.00 万元（单日最高余额）
的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的
银行和非银行类金融机构理财产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起的
监事会认为：在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司拟
使用总额不超过人民币 50,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全
性高、流动性好、低风险型产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资
金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
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