证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-012
海信视像科技股份有限公司
第九届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十六次
会议（以下简称“会议”）于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议
以通讯方式通知，由监事会主席陈彩霞女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
等的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2023年度审计报告》
具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《2023年度审计报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《2023年度内部控制审计报告》
具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《2023年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》
具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《海信视像科技股份有限公司关于与海信集团财务有限
公司开展关联金融业务的风险评估报告》
具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《海信视像科技股份有限公司关于与海信集
团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专
项说明》
具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融
业务的专项说明》
具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《2023年度涉及财务公司关联交易的存款、
贷款等金融业务的专项说明》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《2023年年度利润分配方案》
具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《2023年年度利润分配方案公告》（公告编
号：临2024-013）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督
职责情况报告》
具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《2023年度董事会审计委员会对会计师事务
所履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》
具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《2023年度对会计师事务所履职情况评估报
告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过了《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编
号：临2024-014）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于购买上市公司董监高责任险的议案》
为了完善风险控制体系，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、
履行职责，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，并授权公司
管理层或其指定人员签署相关协议和办理相关业务。具体如下：
投保人：海信视像科技股份有限公司
被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员
保费：不超过人民币20万/年。
根据相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决，提交公司股东
大会审议。
（十二）审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》
具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于与关联方共同投资的公告》（公告编
号：临2024-015）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过了《2023年年度报告》及其摘要
具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《2023年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《2023年度社会责任报告》
具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《2023年度社会责任报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过了《2023年度监事会工作报告》
具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
海信视像科技股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
