证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-022
转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次
会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开。本次会议已于 2024 年 3 月 19 日通
过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议
由监事会主席魏晓兵先生主持召开，会议应参加监事 3 名，实际出席监事 3 名，
全体董事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告全文》及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
同意公司《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
经审核，监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况拟定了 2023 年
度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合《公
司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修
订）》《公司章程》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2023 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，形成了比较系
统的公司治理架构以及规范运行的内部控制环境，公司《2023 年度内部控制自
我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年度内部控制自我评价报告》。
（五）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
同意《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序严格遵循了相
关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的
实际使用合法合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
（七）审议通过《关于<2024 年度监事薪酬方案>的议案》
鉴于本议案涉及监事自身薪酬，全体监事回避表决，本议案直接提交公司
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体监事回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
本议案直接提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的的议案》
经审核，监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审
计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，同意继续聘
请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
经审议，监事会认为公司对首发募投项目予以结项并使用节余募集资金永久
性补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高节
余募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司当
前和未来生产经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，
亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
（九）审议通过《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
经审议，监事会认为公司对可转债募投项目予以结项并使用节余募集资金永
久性补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高
节余募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司
当前和未来生产经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，
亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
（十）审议通过《关于新增关联方暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：本次日常关联交易预计并追认 2023 年 4 月 1 日-2023
年 12 月 31 日的日常关联交易事项符合实际业务开展需要，双方基于市场原则进
行平等交易；同时本次事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，不会对公司经营情况以及财务状况造成重大不利影响。因此，监事
会同意本次新增关联方暨 2024 年度日常关联交易预计并追认 2023 年 4 月 1 日
-2023 年 12 月 31 日的日常关联交易事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会
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