证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-015
浙江祥源文旅股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会
议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开。公司于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件
等方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监
事会主席俞真祥先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有
效。
经出席本次会议的监事讨论并投票表决，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
监事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司
章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年度
的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《2023 年年度报告全文》及摘要。
监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》
监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》
监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》
监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备、预计负债及核销
坏账的议案》
公司监事会认为，公司本次计提资产减值准备、预计负债及核销坏账是基于
谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产
减值准备、预计负债及核销坏账后，能够更加公允地反映公司的经营情况及资产
状况，会计信息更加真实可靠，具有合理性。监事会同意本次计提资产减值准备、
预计负债及核销坏账事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司 2023 年度计提资产减值准备、预计负债及核销坏账的公告》
（公告编
号：临 2024-018 号）。
监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
监事会在对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行审
核的基础上，发表书面审核意见如下：
公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关法律法规
的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2023 年度募集资金的使用情况。
具体内容详见《浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-020 号）。
监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关
联交易预计的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：临 2024-019 号）。
俞真祥先生为关联监事，回避表决。
监事会表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
八、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执
行情况的议案》
会议对监事薪酬方案进行了表决，各监事对本人的薪酬方案回避表决。
表决结果：3 名监事中任一名监事的薪酬方案，均为同意 2 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江祥源文旅股份有限公司监事会
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