证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-012
神思电子技术股份有限公司
第五届董事会 2024 年第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年 3 月 18 日发出的
《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第二次会议通知》，2024 年 3 月 28 日
公司第五届董事会 2024 年第二次会议以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。会议由董事长闫龙先生召集和主持。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召
集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
审议通过《2023 年度董事会工作报告》，公司独立董事向本次董事会递交并将在 2023
年度股东大会上进行述职的《2023 年度独立董事述职报告》，详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》
公司总经理向董事会汇报了 2023 年度工作情况，与会董事对提交的《2023 年度总经理
工作报告》进行了审议，认为报告真实、客观地反映了公司 2023 年度经营状况。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司〈2023 年度审计报告〉的议案》
同 意 公 司 《 2023 年 度 审 计 报 告 》 。 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
五、审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》
同意公司《2023 年年度报告》及摘要。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》
鉴于公司 2023 年末归属于上市公司普通股股东的净利润为负值，综合考虑公司当前业
务发展情况，为满足公司后续日常经营发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利
实施，增强公司抵御风险的能力，公司本年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。
公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》和《未
来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》等相关规定。详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
同意公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
八、审议通过《关于公司〈2024 年度董事薪酬方案〉的议案》
所有董事回避表决，该议案提交 2023 年度股东大会审议。详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：0 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司〈2024 年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
关联董事丁鑫先生、臧雪丽女士回避表决，非关联董事同意该议案。详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
十、审议通过《关于公司<募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
同意公司《募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》。详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
十一、审议通过《关于举行公司 2023 年度业绩网上说明会的议案》
同意 2024 年 4 月 19 日下午 15:00 至 17:00 召开 2023 年度业绩网上说明会，本次网上
说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台
(http://irm.cninfo.com.cn)，进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
十二、审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说
明及对外担保情况的议案》
前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情形。
神思医疗）进行担保，担保额度为 6,000 万元，报告期末实际担保余额为 2,900 万元，除对
全资子公司神思医疗的担保以外，无其他对外担保情况。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
十三、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意为满足公司及子公司生产经营和投资建设的资金需要，向金融机构申请综合授信额
度总额为不超过 6 亿元人民币（含），授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、保函、
保理、供应链金融等。同时，申请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长或其指定的授
权代表人办理和签署相关授信、贷款等事宜或材料，授权期限自公司 2023 年年度股东大会
审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司为全资子公司提供 2024 年度担保额度的议案》
信提供不超过 6,000 万元的连带责任担保额度，担保范围包括但不限于综合授信、贷款、保
理、供应链金融等业务。本议案自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在
此额度内发生的具体担保事项，提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长或其授权代
理人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，上述担保额度在有效期内可循
环使用。
公司为全资子公司开展业务筹措资金提供担保，符合公司及全体股东的利益。对公司的
正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，尚需提交公司 2023 年年度
股东大会审议。
十五、审议通过《公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响募投项目进展及募集资金使用计划、确保资金安全的前提下，使用额
度不超过人民币 17,000.00 万元（含本数）暂时的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审
议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，授权公司财务
总监行使该项投资决策权，并由财务部负责具体事宜。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
十六、通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
为规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司
法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、规范性文件的规定，结合
公司实际情况，公司董事会同意本次制定的《会计师事务所选聘制度》。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 4 月 29 日下午 14:30 召开 2023 年年度股东大会，对《关于公司〈2023
年度董事会工作报告〉的议案》《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》《关于公
司〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》等相关事项以及其他应由股东大会审议事项进行审
议，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日
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