证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-011
海信视像科技股份有限公司
第九届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议于
生召集并主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召集和召开符合相关规
定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2023年度审计报告》
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《2023年度审计报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已由审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《2023年度内部控制审计报告》
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（http://www.sse.com.cn/）披露的《2023年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，独立董事发表了同意的独立意见。
本议案已由审计委员会审议通过。
（三）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》
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（http://www.sse.com.cn/）披露的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，独立董事发表了同意的独立意见。
本议案已由审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《海信视像科技股份有限公司关于与海信集团财务有限公司开
展关联金融业务的风险评估报告》
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（http://www.sse.com.cn/）披露的《海信视像科技股份有限公司关于与海信集团财
务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告》。
关联董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、朱聃先生回避表决，表决结果：同意4票，反对
（五）审议通过了《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
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（http://www.sse.com.cn/）披露的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来的专项说明》。
关联董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、朱聃先生回避表决，表决结果：同意4票，反对
本议案已由审计委员会、独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了同意的独
立意见。
（六）审议通过了《2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的
专项说明》
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（http://www.sse.com.cn/）披露的《2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款
等金融业务的专项说明》。
关联董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、朱聃先生回避表决，表决结果：同意4票，反对
本议案已由审计委员会、独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了同意的独
立意见。
（七）审议通过了《2023年年度利润分配方案》
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（http://www.sse.com.cn/）披露的《2023年年度利润分配方案公告》
（公告编号：临
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告》
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（http://www.sse.com.cn/）披露的《2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履
行监督职责情况报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已由审计委员会审议通过。
（九）审议通过了《2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》
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（http://www.sse.com.cn/）披露的《2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已由审计委员会审议通过。
（十）审议通过了《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：临
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已由审计委员会审议通过，并经独立董事事前认可，独立董事发表了同意
的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于购买上市公司董监高责任险的议案》
为了完善风险控制体系，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履
行职责，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，并授权公司管理层
或其指定人员签署相关协议和办理相关业务。具体如下：
投保人：海信视像科技股份有限公司
被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员
保费：不超过人民币20万/年。
根据相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，独立董事发表了同
意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬原则的议案》
董事李炜先生作为高级管理人员回避表决，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0
票。
本议案已由薪酬与考核委员会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。
（十三）审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》
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（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于与关联方共同投资的公告》
（公告编号：临
关联董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、朱聃回避表决，表决结果：同意4票，反对0票，
弃权0票。
本议案已由审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并经独立董事事前认可，独
立董事发表了同意的独立意见。
（十四）审议通过了《2023年年度报告》及其摘要
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（http://www.sse.com.cn/）披露的《2023年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已由审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过了《2023年度董事会工作报告》
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《2023年度董事会工作报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过了《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已由审计委员会审议通过。
（十七）审议通过了《2023年度独立董事述职报告》
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《2023年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况评估专项意见的议案》
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（http://www.sse.com.cn/）披露的《海信视像科技股份有限公司董事会关于独立董事
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
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（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二十一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
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（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号：临2024-
《海信视像科技股份有限公司章程（2024年3月修订》）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《董事会议事规则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十三）审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
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（http://www.sse.com.cn/）披露的《审计委员会工作细则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二十四）审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《提名委员会工作细则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二十五）审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
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表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二十六）审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
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（http://www.sse.com.cn/）披露的《战略委员会工作细则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二十七）审议通过了《关于制定<董事会环境、社会与公司治理（ESG）委员会
工作细则>的议案》
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作细则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二十八）审议通过了《2023年度社会责任报告》
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
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表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已由ESG委员会审议通过。
（二十九）审议通过了《关于公司2024年第一次临时股东大会增加议案的议案》
根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，提请公司2024年第一次临时股东
大会增加以下议案：
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三十）审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会的部分议案需提交
公司2023年年度股东大会将审议如下议案：
另外，会议还将听取《2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
会议召开具体情况另行通知。
特此公告。
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