东阳光: 东阳光第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议_股票频道

广东东阳光科技控股股份有限公司
第十一届董事会独立董事专门会议
第一次会议决议
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
《公司法》”）、《上市公司独立
董事管理办法》（以下简称“《
《管理办法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《
《规范运作》”）及《广东东阳光科技控
股股份有限公司章程》（以下简称“《
《公司章程》”）的有关规定，广东东阳光科
技控股股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事于《2024 年 3 月 29 日
以通讯方式召开第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议。应参会独立董
事 3 人，实际参会独立董事 3 人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》《管理办法》《规范运作》的有关规定，所做决议合法有效。经与会独立董
事审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于聘请“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公
司 2024 年度财务审计和内控审计机构的议案》
经核查，天健会计师事务所《
（特殊普通合伙）
（《以下简称《
“天健”）具备证券
服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资
者保护能力；在为公司提供财务报告及内部控制审计服务工作期间，一直恪尽职
守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益；
续聘审议程序合法、合规，鉴于天健已多年执行本公司年度审计业务，一直以来
为公司提供了优质的服务，为此我们同意续聘其为公司 2024 年度财务及内控审
计机构并提交董事会审议。
二、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
公司预计 2024 年将发生的日常关联交易系基于日常生产经营需要，定价遵
循了公平、合理的原则，参照市场价格确定，交易价格公允、合理，不存在损害
公司和广大中小投资者的利益的情况，为此我们同意将该议案提交公司董事会审
议，并提请董事会注意关联董事应回避表决。
（此页无正文，仅为广东东阳光科技控股股份有限公司第十一届董事会独立
董事专门会议第一次会议决议之签字页）
《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《独立董事：覃继伟《《《《《《《《《
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付海亮《《《《《《《《《
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