证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-017
中孚信息股份有限公司
关于2023年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日召开第六
届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度
利润分配预案的议案》，本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。
一、利润分配预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于上市公
司股东的净利润为-186,298,752.61 元，母公司税后净利润-17,787,742.11 元。截
至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润 11,086.86 元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公
的通知》、
司章程》的相关规定，并结合公司经营情况以及未来发展需要，公司 2023 年度
利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2023 年度拟不进行利润分配的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公
司当年实现的可分配利润为负，综合考虑公司中长期发展战略和短期生产经营实
际，董事会拟定 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股
本。
三、董事会意见
董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关
法律、法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。董事会同意公司 2023
年度利润分配预案。
四、监事会意见
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案与公司的发展规划相匹配，符合
公司的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性。同
意将公司 2023 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
五、独立董事专门会议决议
公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于 2023 年
度利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司的利润分配预案，符合《公司章
程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司及中小股东的权益的情况。
同意将该议案提交公司董事会审议。
六、其他说明
本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项存在
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会
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